Целью данного семинара является обеспечение руководителей предприятий и департаментов практическими знаниями для «правильного» взаимодействия с представителями контролирующих и правоохранительных органов на всех стадиях проведения проверок. Данная тема особенно актуальна в 2013 г. Потому что многомиллионные убытки от парламентских выборов и проведения Евро 2012 в Украине в новом году лягут тяжелым грузом в виде доначислений и штрафных санкций на бизнес. На фоне этого, государственная политика по уменьшению количества плановых проверок сразу наводит на мысль об ожидании внезапных «атак» на бизнес в виде необоснованных запросов и несанкционированных визитов. Расчет в таких случаях, делается преимущественно на правовую безграмотность руководителей и персонала. Это дает возможность представителям контролирующих и правоохранительных органов легко получать доступ к информации и документам безо всяких на то юридических оснований. Посетив семинар, Вы узнаете: - как не оказаться «на крючке» у проверяющих. - эффективные схемы подготовки предприятие к проверке. - пошаговый алгоритм взаимодействия с «контролерами» в часто возникающих ситуациях. - как правильно выбрать алгоритм обжалования действий проверяющих и результатов проверки - ключевые изменения в полномочиях при проведении проверок налоговыми и правоохранительными органами. - получите инструкции для должностных лиц и персонала, регламентирующие их действия на всех стадиях проведения проверок,
Особое внимание будет уделено обсуждению последствий для бизнеса вступления в силу нового УПК.
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА: 1. Обзор законодательства по проверкам с учетом последних изменений. - Цели государственного надзора (контроля) в Законе № 877 и в реальности. - Особенности осуществления государственного надзора (контроля) для «упрощенцев» с 23.02.2012 г. Закон № 4448. - Какие органы имеют право проводить проверки. - Виды проверок. Основания для проверок, сроки и периодичность проведения. 2. Минимизация негативных последствий проверок для предприятий и должностных лиц. - Самостоятельное выявление «зацепок» для контролирующих органов: основные критерии легальности бизнеса. - Какие меры необходимо предпринять, чтобы предприятие не оказалось «на крючке» у проверяющих. - Обучение персонала правилам взаимодействия с «контролерами». - Обеспечение предварительной договоренности с понятыми, заключение Договора с адвокатом на сопровождение проверок. 3. Типовой сценарий поведения проверяющих во время проверок. 4. Общий алгоритм взаимодействия с контролирующими органами. 5. Пошаговая инструкция. Какими принципами руководствоваться. - Права и обязанности должностных лиц и работников предприятия при проведении проверок. - Условия допуска к проверке и полномочия проверяющих. - Особенности общения с должностными лицами контролирующих и правоохранительных органов по телефону. Порядок работы с запросами. - Алгоритм активного поведения, типичные ошибки должностных лиц и персонала. - Аудио- и видео фиксация проверки. Документирование действий проверяющих. - Методика защиты от незаконных действий проверяющих со ссылками на законодательство и практику сопровождения проверок. Моделирование наиболее часто возникающих на практике ситуаций. - Что делать, если Ваше предприятие «заказали». PR-сопровождение проверок. 6. Рассмотрение последовательности действий проверяющих и работников предприятия на примерах, предложенных аудиторией. - Оформление результатов проверки. Ознакомление с Актом: подписывать или нет. Правовые последствия отказа от получения Акта проверки. 7. Особенности проведения проверок налоговыми и правоохранительными органами. - Проверки органов Государственной налоговой службы. Новые полномочия ГНС. - Участие в проверках Налоговой милиции: правовая коллизия или умысел. Анализ изменений в НКУ от 05.07.2012 г. 8. Прокуратура, ГСБЭП, УБОП. Контроль как функция правоохранительных органов. 9. Что изменилось для бизнеса и должностных лиц в связи со вступлением в силу нового УПК? - Доказывание в процессе расследования дел об уклонении от уплаты налогов (ст. 212 УК). Декриминализация экономических преступлений и ее последствия. - «Сообщение о подозрении» - новое понятие УПК. Процессуальные особенности. - Момент начала уголовного производства. Внесение информации в ЕРДР. Отличия от возбуждения уголовного дела. Можно ли оспорить законность открытого уголовного производства? - Акт налоговой проверки как основание для начала уголовного производства. Как избежать негативных последствий? - Обжалование НУР как основание прекращения уголовного преследования. - Чем страшен административный протокол? - Обыск по новому. Порядок и условия проведения. Как подготовиться? - Осмотр помещения - Ваши права. - Основания для проведения негласных следственных действий. - Методы защиты при допросе. О чем следует помнить? - Как обезопасить бухгалтера от возможного уголовного преследования? Практические рекомендации. - Допрос должностного лица в качестве свидетеля. Права и ответственность. - Органы досудебного расследования – компетенция органов внутренних дел, следователей прокуратуры, налоговой милиции и Службы безопасности; оперативные подразделения и их полномочия. - Что такое «сделка со следствием»? Сфера применения. Инициирование. Нюансы процедуры. 10. Проверки в сфере интеллектуальной собственности: чем руководствоваться при выборе программного обеспечения. 11. Правовые последствия результатов проверки для предприятий: финансовые санкции, административный арест активов. 12. Административная и уголовная ответственность директора, главного бухгалтера, иных должностных лиц. 13. Последовательность действий после проверки. Устранение выявленных нарушений. 14. Критерии принятие решения о целесообразности обжалования действий проверяющих и результатов проверки. 15. Коротко о судебном оспаривании результатов проверок и признании проверок незаконными. Неутешительная статистика. 16. Основные новшества судебного производства по должностным преступления. 17. Тенденции в проведении проверок в 2013 г.
|
ДОКЛАДЧИКИ
|
|
|
|
Смирнов Александр
|
партнёр Юридической фирмы «АРКТИДА» (г. Донецк)
|
|
|
|
|
|
|