Кожне 4-е повідомлення, стало основою для матеріалів Держфінмоніторингу

Кожне 4-е повідомлення про сумнівні фінансові операції, стало основою для узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу – Голова Комітету Ігор Черкаський

З початку року до баз даних Держфінмоніторингу надійшло 635,6 тисяч повідомлень від суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо операцій, які згідно вимог законодавства підлягають фінансовому моніторингу.

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський зазначив, що Комітетом оперативно відпрацьовується та аналізується кожне повідомлення, з метою виявлення тих, що можуть бути пов’язані із відмиванням злочинних доходів або фінансуванням тероризму. При цьому, Комітет інформує суб’єктів первинного фінансового моніторингу про результати обробки кожного отриманого повідомлення.

За 9 місяців поточного року, за результатами здійснення такого аналізу, підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 815 узагальнених та додаткових матеріалів, які були сформовані на підставі 129,4 тисяч повідомлень про сумнівні фінансові операції, що складає 20% від загальної кількості отриманих Комітетом повідомлень.

Тобто, кожне 4-е повідомлення про сумнівні фінансові операції, за результатами аналізу, стало основою для сформованого матеріалу, зазначив Ігор Черкаський.

Найбільшу увагу, при підготовці узагальнених матеріалів, Держфінмоніторинг приділяє непродуктивному виведенню коштів за кордон та діяльності «конвертаційних центрів», що становить більше 50% від загальної кількості сформованих та переданих до правоохоронних органів матеріалів Комітету, - сказав Ігор Черкаський.

Довідково:

Законодавством визначений перелік операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінмоніторингу. Зокрема, переказ або надходження грошових коштів на анонімний рахунок за кордон чи з-за кордону, купівля (продаж) чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку; переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою тощо.

При цьому, внутрішньому фінмоніторингу підлягають операції, що мають заплутаний або незвичний характер та не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети; не відповідають діяльності юридичної особи, що встановлена статутними документами тощо. Внутрішній фінансовий моніторинг може здійснюватися й щодо інших фінансових операцій, зокрема, в тому випадку коли у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів.

Прес-служба

Держфінмоніторингу

presa@sdfm.gov.ua

О компании: Державний комітет фінансового моніторингу України - уповноважений орган з питань протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму

Государственный комитет финансового мониторинга Украины
Автор:прес-служба Держфінмоніторингу написать автору
http://www.sdfm.gov.ua

дата публикации: 15.10.2009 17:37