Целью данного семинара является обеспечение руководителей предприятий и департаментов практическими знаниями для «правильного» взаимодействия с представителями контролирующих и правоохранительных органов на всех стадиях проведения проверок.
       Данная тема особенно актуальна в конце 2012 г. в начале 2013 г. Потому убытки от  парламентских выборов и проведения Евро 2012 в Украине в новом году лягут тяжелым грузом в виде доначислений и штрафных санкций на бизнес.
       На фоне этого, государственная политика по уменьшению количества плановых проверок сразу наводит на мысль об ожидании внезапных «атак» на бизнес в виде необоснованных запросов и несанкционированных визитов.
       Расчет в таких случаях, делается преимущественно на правовую безграмотность руководителей и персонала. Это дает возможность представителям контролирующих и правоохранительных органов легко получать доступ к информации и документам безо всяких на то юридических оснований.
       Посетив семинар, Вы узнаете:
- как не оказаться «на крючке» у проверяющих. 
- эффективные схемы подготовки предприятие к проверке.
- пошаговый алгоритм взаимодействия с «контролерами» в часто возникающих ситуациях.
- как правильно выбрать алгоритм обжалования действий проверяющих и результатов проверки
- ключевые изменения в полномочиях при проведении проверок налоговыми и  правоохранительными органами.
- получите инструкции для должностных лиц и персонала, регламентирующие их действия на всех стадиях проведения проверок,

Особое внимание будет уделено обсуждению последствий для бизнеса вступления в силу нового УПК.
 

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА:
1. Обзор законодательства  по проверкам с учетом последних изменений.
- Цели государственного надзора (контроля) в Законе № 877 и в реальности.
- Особенности осуществления государственного надзора (контроля) для «упрощенцев» с 23.02.2012 г. Закон № 4448.
- Какие органы имеют право проводить проверки.
- Виды проверок. Основания для проверок, сроки и периодичность проведения.
2. Минимизация негативных последствий проверок для предприятий и должностных лиц.
- Самостоятельное выявление «зацепок» для контролирующих органов: основные критерии легальности бизнеса.
- Какие меры необходимо предпринять, чтобы предприятие не оказалось «на крючке» у проверяющих.
- Обучение персонала правилам взаимодействия с «контролерами».
- Обеспечение предварительной договоренности с понятыми, заключение Договора с адвокатом на сопровождение проверок.
3. Типовой сценарий поведения проверяющих во время проверок.
4. Общий алгоритм взаимодействия с контролирующими органами.
5. Пошаговая инструкция. Какими принципами руководствоваться.
- Права и обязанности должностных лиц и работников предприятия при проведении проверок.
- Условия допуска к проверке и полномочия проверяющих.
- Особенности общения  с должностными лицами контролирующих и правоохранительных органов по телефону. Порядок работы с запросами.
- Алгоритм активного поведения, типичные ошибки должностных лиц и персонала.
- Аудио- и видео фиксация проверки. Документирование действий проверяющих.
- Методика защиты от незаконных действий проверяющих со ссылками на законодательство и практику сопровождения проверок. Моделирование наиболее часто возникающих на практике ситуаций.
- Что делать, если Ваше предприятие «заказали». PR-сопровождение проверок.
6. Рассмотрение последовательности действий проверяющих и работников предприятия на примерах, предложенных аудиторией.
- Оформление результатов проверки. Ознакомление с Актом: подписывать или нет. Правовые последствия отказа от получения Акта проверки.
7. Особенности проведения проверок  налоговыми и правоохранительными органами.
- Проверки органов Государственной налоговой службы. Новые полномочия ГНС.
- Участие в проверках Налоговой милиции: правовая коллизия или умысел. Анализ изменений в НКУ от 05.07.2012 г.
8. Прокуратура, ГСБЭП, УБОП. Контроль как функция правоохранительных органов.
9. Что изменилось для бизнеса и должностных лиц в связи со вступлением в силу нового УПК?
- Доказывание в процессе расследования дел об уклонении от уплаты налогов (ст. 212 УК). Декриминализация экономических преступлений и ее последствия.
- «Сообщение о подозрении» - новое понятие УПК. Процессуальные особенности.
- Момент начала уголовного производства. Внесение информации в ЕРДР. Отличия от возбуждения уголовного дела. Можно ли оспорить законность открытого уголовного производства?
- Акт налоговой проверки как основание для начала уголовного производства. Как избежать негативных последствий?
- Обжалование НУР как основание прекращения уголовного преследования.
- Чем страшен административный протокол?
- Обыск по новому. Порядок и условия проведения. Как подготовиться?
- Осмотр помещения - Ваши права.
- Основания для проведения негласных следственных действий.
- Методы защиты при допросе. О чем следует помнить?
- Как обезопасить бухгалтера от возможного уголовного преследования? Практические рекомендации.
- Допрос должностного лица в качестве свидетеля. Права и ответственность.
- Органы досудебного расследования – компетенция органов внутренних дел, следователей прокуратуры, налоговой милиции и Службы безопасности; оперативные подразделения и их полномочия.
- Что такое «сделка со следствием»? Сфера применения. Инициирование. Нюансы процедуры.
10. Проверки в сфере интеллектуальной собственности: чем руководствоваться при выборе программного обеспечения.
11. Правовые последствия результатов проверки для предприятий: финансовые санкции, административный арест активов.
12. Административная и уголовная ответственность директора, главного бухгалтера, иных должностных лиц. 
13. Последовательность действий после проверки. Устранение выявленных нарушений.
14. Критерии принятие решения о целесообразности обжалования действий проверяющих и результатов проверки.
15. Коротко о судебном оспаривании результатов проверок и признании проверок незаконными. Неутешительная статистика.
16. Основные новшества судебного производства по должностным преступления.
17. Тенденции в проведении проверок в 2013 г.