|
1. Практические советы по выбору банков за рубежом и успешной работе с ними.
2. Законодательное регулирование для открытия счетов за рубежом для резидентов Украины
3. Штрафные санкции за нарушение Законодательства Украины касательно открытия счетов резидентами Украины за рубежом.
4. Особенности получения индивидуальной лицензии на инвестирование.
5. Отношение зарубежных банков к компаниям нерезидентам. Насколько охотно банки открывают счета компаниям и физ. Лицам?
6. В каких банках и странах предпочитают открывать счета украинцы?
7. Какие инстанции необходимо уведомлять при открытии счета в иностранном банке для компании, где владелец украинец или для физ. Лица?
8. Чем чревато не уведомление госорганов об открытии счета?
9. Существуют ли ограничения по величине средств перечисляемых из Украины на счет в другой стране?
10. Кто может открыть счет на компанию-нерезидента?
11. Какие документы запрашивают банки для открытия счета?
12. Как выбрать банк? Сравнительная характеристика иностранных банков.
13. Какую роль играют в открытии счета директор, акционеры, номиналы, бенефициары, доверенные лица?
14. Кто из выше перечисленных лиц может управлять счетом на офшор?
15. Что делать, если в структуре компании-нерезидента произошли изменения? Должен ли банк знать об этом?
16. Сертификат <>, что это такое, и зачем он может понадобиться банку?
17. Требования банка по заполнению анкеты клиента. Кто должен ее заполнять? Как правильно ее заполнить? Какие контактные данные нужно оставлять в анкете?
18. Какие документы нужно заказывать ежегодно? Что произойдет если их просрочить?
19. Нужно ли идти на какие-либо <<хитрости>>, что бы показать себя с хорошей стороны для банкира?
20. Нужно ли уведомлять банк при открытии счетов в других банках?
21. О чем банки могут уведомлять госорганы?
22. Конфиденциальность информации. Существует ли банковская тайна при запросе госорганов в случае налогового преступления?
23. Сроки открытия счета в банке.
24. Можно ли купить компанию - нерезидент с уже открытым счетом в банке?
25. Как обеспечить максимальную конфиденциальность информации о своем счете?
26. Скрытие бенефициара с помощью акций на предъявителя. Как это происходит?
27. Можно ли открыть счет в банке на компанию с акциями на предъявителя?
28. Риски и преимущества номинального владения.
29. Могут ли банки потерять информацию о своем клиенте?
30. Можно ли проверить банк на предмет защиты конфиденциальности
бенефициара компании?
31. Рейтинг банков. Какие банки самые надежные?
32. В чем выражается надежность банка?
33. Банки, каких стран наиболее устойчивые к финансовому кризису?
34. Сравнительная характеристика самых популярных иностранных банков.
35. Обслуживание, конфиденциальность, быстрота платежей, тарифы и комиссии, услуги, лояльность по отношению к клиентам.
36. Какие могут возникнуть причины для открытия счетов в нескольких иностранных банках?
37. Основные варианты оплаты с компании на физ. Лицо. Как это осуществить?
38. Сравнительная характеристика счетов в иностранных банках. Какой счет подойдет именно вам?
39. Сколько стоит открыть счет в иностранном банке?
40. Сколько стоит открыть несколько счетов в одном и том же банке?
41. Насколько реально получить наличные со счета компании - нерезидента?
42. Какие налоги нужно будет платить при открытии счета в иностранном банке?
43. Нужно ли платить налоги при получении процентов с депозитного счета в иностранном банке для компаний нерезидентов, а также для физических лиц?
44. Трасты и фонды. Как они налогооблагаются?
45. Особенности открытия счета на трасты и фонды.
46. Возможна ли замена управляющего трастом или фондом в случае необходимости?
47. Закрытие счета. Стоимость, сроки.
Регистрация закончена
|
ДОКЛАДЧИКИ
|
|
|
|
Пилипюк Иванна
|
|
Управляющий партнер международной консалтинговой группы “International Consulting Group”
|
|
|
|
|
|
|
