ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ НА ВИПАДОК ПЕРЕВІРКИ АБО «НАЇЗДУ»

[bes]

КОЖЕН ПРАЦІВНИК ПОВИНЕН УСВІДОМЛЮВАТИ, ЩО:
він знаходиться на робочому місці і підпоряковується тільки своєму керівнику, а не «візитерам»;
без дозволу директора він не має права відповідати на запитання перевірники;
не несе ніякої юридичної відповідальності за мовчання;
нічого не знає і не уповноважений будь-що вирішувати;
у рядового співробітника немає і не може бути ключів від виробничих приміщень, складів тощо;
рядовий співробітник не знає і не повинен знати, де зараз знаходиться директор чи головний бухгалтер.

ЯК ПОВИНЕН ДІЯТИ
ПРАЦІВНИК
Якщо працівник помітив щонайменший інтерес до фірми з боку кримінальних, контролюючих чи правоохоронних структур, він зобов’язаний поставити до відома керівництво фірми.
Переписати дані із посвідчення особи контролера чи міліціонера, який до нього звернувся.
Не відповідати на запитання, а ввічливо відіслати всіх перевірників до директора, посилаючись на комерційну тайну.
Найбезпечніше – просто мовчати.
Не залишати робоче місце без дозволу директора.
Нічого не підписувати.

Не відкривати приміщення та склади.
Не піддаватися на вмовляння і загрози.

Якщо співробітника намагаються силою відвести будь-куди, він повинен вимагати оформити протокол затримання. Має повне право телефонувати директору і адвокату фірми.
Якщо співробітники правоохоронних органів наполягають на проникненні в приміщення, працівники підприємства не повинні протидіяти, але не зобов’язані допомагати «гостям». Ламати замки ті, хто прийшов, повинні самостійно, згрібати документи – своїми руками.

ЯКЩО ПРИЙШИЛИ «ЗАХИСНИКИ» СПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Попросіть тих, хто прийшов, пред’явити службові посвідчення і перепишіть їхні дані.
Вимагайте пред’явити письмове розпорядження начальника (заступника начальника) територіального управління по справам захисту прав споживачів на перевірку (планову або позапланову).
Якщо перевірка планова, телефонуйте в територіальне управління у справах захисту прав споживачів і уточніть, чи включено ваше підприємство до плану перевірки і чи направлені до вас перевірники.
Якщо перевірка позапланова, запропонуйте уточнити, за якою конкретно скаргою прийшли до вас перевірники і попросіть представити підтвердження, які обсновують скаргу.
Запропонуйте перевірнику розписатися у журналі реєстрації перевірок.

ЯКЩО МІЛІЦІОНЕРИ
ЗРОБИЛИ У ВАС КОНТРОЛЬНУ ЗАКУПКУ або проводять перевірку

ПО Україні почалися незаконні перевірки господарської діяльності підприємців правоохоронними органами ОБЕП , як позбавити себе клопоту і не допустити до таких незаконних «перевірок» , алгоритм поведінки підприємця , який захист від подальшого беспредела.
Передусім - не панікуйте, намагайтесь зберігати спокій, ясність думки і здатність до дії. Томущо після ключових слів про контрольну закупку оперативники вимагатимуть повернути заплачені ними гроші і надати документи підприємства.
Вимагайте у тих, хто прийшов, пред’явити службові посвідчення ,якщо до Вас звернувся працівник ОБЕП, або інший представник міліції вони зобов’язані представитись , а ви маєте право вимагати як вказано у ч.2 ст.5 ЗУ «Про міліцію» « При звертанні до громадянина працівник міліції зобов'язаний назвати своє прізвище, звання та пред'явити на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу культуру і такт» .
При відмові, не роздумуючи, телефонуйте по «02» і викликайте міліцію. Бо ви не можете бути впевнені в тому ким є ті, які прийшли, або є тими, за кого себе видають.
Перепишіть усе, що вказано в посвідченні, на окремий аркуш паперу ;
Якщо цей працівник міліції ,або ОБЕП вимагає від Вас ,хоч який би то не було документ ,що стосується Вашої господарської діяльності , то ви у них поцікавтесь:
Яким Законом України встановлено , що ОБЕП або міліція є контролюючим органом ?
А самі знайте ,що такого контролюючого органу ,як міліція –немає ,бо відповідно до ст.1 «Про міліцію»
« Міція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань»
Тому запропонуйте перевірникам заповнити усі графи «журналу реєстрації перевірок» і розписатися у відповідній графі, це потім можна використати для кваліфікації їх дій по кримінальному кодексу України по ст.206 ( незаконне перешкоджання ,законній підприємницькій діяльності).
Попросіть тих, хто прийшов, назвати номер і дату постанови про заведення оперативно-розшукової справи, в рамках якої прийнято рішення про проведення контрольної закупки.
Не назвуть – ввічливо попередьте «контролерів», що ви невідкладно відправите дві заяви: одну – у відділ боротьби з корупцією (оскільки ви ж не знаєте істинних мотивів візиту), а другу – в прокуратуру ( заява про злочин додається ).
Гроші за покупку не повертайте, так як ви не впевнені, що ОРД ведеться в рамках закону та ще й - чи ведеться взагалі.
Почнуть погрожувати, демонстративно включайте диктофон и починайте телефонувати в прокуратуру та відділ з боротьби з корупцією того органу, звідки прийшли візитери.
Крім того не забувайте ,якщо така оперативно- розшукова справа дійсно є то відповідно до статті 8. «Про оперативно-розшукову діяльність» права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність обмежені лише правом:
«1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу»;
Якщо питання задають ,щодо вас особисто не відповідайте взагалі користуючись ст.63 Конституції України «особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом» або без присутності юриста або адвоката користуючись своїм правом встановленим статтею 59.Конституції України « Кожен має право на правову допомогу» .

[bes]

Боремся с изъятиями ОБЕП.
"Пираты" Украины: К вопросу изъятия предметов и вещей подразделениями ГСБЭП

Предметом рассмотрения данной статьи являются изъятия всяческих полезных вещей во время так называемых проверок субъектов предпринимательской деятельности сотрудниками УБЭП.
Поскольку практика зависит от нюансов каждой конкретной ситуации, мы остановимся лишь на общих подходах к подобным ситуациям. В качестве примера рассмотрим следующую почти традиционную фабулу из вопроса одного из читателей:

«Я купила ноутбук в магазине, мне там же установили программы, я взяла его на работу. На следующий день, пришла проверка с ОБЭП и сняли жесткий диск - отправила на проверку в Одессу (стоят сертифицированный программы или нет). Ответьте, пожалуйста, правомерны ли действия ОБЭП?»

Общие положения о проверках УБЭП

Для начала несколько важных, с нашей точки зрения, пояснений об УБЭП и проводимых ими проверках.
Согласно Положению о Государственной службе борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП), утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 510 от 5 июля 1993 «О создании Государственной службы борьбы с экономической преступностью», ГСБЭП является составной частью криминальной милиции системы МВД.

В своей деятельности ГСБЭП руководствуется Конституцией и законами Украины, постановлениями Верховной Рады Украины, указами и распоряжениями Президента Украины, актами Кабинета Министров Украины, настоящим Положением, в также нормативными актами МВД.

Согласно п. 4 Положения, ГСБЭП в соответствии с возложенными на нее задачами, среди прочего, проводит в установленном порядке оперативно-розыскные мероприятия, в том числе связанные с установлением фактов нарушения прав интеллектуальной собственности.
Подразделения ГСБЭП пользуются правами, предусмотренными законами Украины "О милиции", "Об оперативно-розыскной деятельности", Уголовно-процессуальным кодексом. В частности, при наличии данных о нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и другую предпринимательскую деятельность, которые влекут за собой уголовную ответственность, работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью имеют право:

1) беспрепятственно входить в помещения предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности (кроме иностранных дипломатических представительств), в производственных помещений, складов, хранилищ, которые используются гражданами для занятия предпринимательством;

3) изымать необходимые материалы о кредитных и финансовых операциях, материальные ценности, денежные средства, а также сырье и продукцию в установленном законодательством порядке; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей.

Правовой основой деятельности милиции является: Конституция Украины, этот Закон, другие законодательные акты Украины, постановления Верховной Рады Украины, указы Президента Украины, постановления Кабинета Министров Украины, нормативные акты Министерства внутренних дел Украины, Всеобщая декларация прав человека, международные правовые нормы, ратифицированные в установленном порядке.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 11 Закона Украины «О милиции» милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право составлять протоколы об административных правонарушениях, проводить личный досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей и документов, применять другие предусмотренные законом меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.

Согласно п. 24 ч. 1 ст. 11 Закона Украины «О милиции» милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право, среди прочего, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, проводить проверки по фактам нарушения законодательства, контроль за соблюдением которого отнесен к компетенции милиции.

На сегодняшний день упомянутый в п. 24 порядок проверок КМ Украины не принят.
В соответствии со ст. 19 Конституции Украины, правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.
Таким образом, на основании вышеприведенного, руководствуясь ст. 19 Конституции любые проверки субъектов предпринимательской деятельности на основании п. 24 ст. 11 ЗУ "О милиции" органами УБЭП являются незаконными. Однако, остановимся на нескольких типичных моментах. Отметим также, что доследственная проверка в порядке ст. 97 УПК носит несколько иной характер и регламентируется нормами УПК, о чем мы поговорим несколько позже, и ее следует отличать от проверок хоздеятельности как таковой на основании уже упомянутого п. 24.

АМИНИСТРАТИВНЫЕ ИЗЪЯТИЯ

К правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности Кодекс Украины об административных правонарушениях нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности (статья 51-2), незаконное распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных (статья 164-9) .
Согласно ст. 254 Кодекса, о совершении административного правонарушения составляется протокол уполномоченными на то должностным лицом или представителем общественной организации или органа общественной самодеятельности.
Протокол об административном правонарушении, в случае его оформления, составляется в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, которое привлекается к административной ответственности.
Согласно п. 10 ч. 1 ст. 255 КУпАП по делам об административных правонарушениях, протоколы о правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица органов внутренних дел и органов налоговой службы (ст. 51-2), государственные инспекторы по вопросам интеллектуальной собственности (ст.ст. 51-2, 164 -9).
Согласно ст. 264 КУоАП, досмотр вещей может производиться уполномоченными на то должностными лицами органов внутренних дел, государственными инспекторами по вопросам интеллектуальной собственности, а в случаях, прямо предусмотренных законами Украины, также и других органов.
Согласно ст . 265 КУоАП вещи и документы, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения, выявленные во время задержания, личного досмотра или досмотра вещей, изымаются должностными лицами органов, указанных в статьях 234-1, 234-2, 244-4, 262 и 264 настоящего Кодекса. Изъятые вещи и документы хранятся до рассмотрения дела об административном правонарушении в местах, которые их определяют органы (должностные лица), которым предоставлено право проводить изъятия вещей и документов, а после рассмотрения дела, в зависимости от результатов его рассмотрения, их в установленном порядке конфискуют или возвращают владельцу, или уничтожают, а при оплатном изъятии вещей - реализуют.
Об изъятии вещей и документов составляется протокол или делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении, о досмотре вещей или административном задержании.
Согласно Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях, утвержденной Приказом МВД № 185 от 22 февраля 2001, о проведении личного досмотра и досмотра вещей согласно ст. 264 КУпАП в протоколе об административном правонарушении или в протоколе об админзадержания делается соответствующая запись, где указываются фамилии, имени и отчества, адреса места жительства двух понятых.
Согласно ст. 265 КоАП вещи и документы, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения, выявленные во время задержания, личного досмотра или досмотра вещей, изымаются должностными лицами органов внутренних дел, о чем в протоколе об административном правонарушении или в протоколе об админзадержания делается запись, какие именно вещи, предметы, документы изъяты у задержанного, указываются их индивидуальные признаки, номера и т.д., а при необходимости - места и обстоятельства их обнаружения, если это имеет существенное значение при рассмотрении административного дела.
Изъятые вещи и документы хранятся до рассмотрения дела об административном правонарушении в местах, определенных органами (должностными лицами), которым предоставлено право проводить изъятия вещей и документов, а после рассмотрения дела, в зависимости от результатов его рассмотрения, их в установленном порядке конфискуют или возвращают владельцу, или уничтожают, а при оплатном изъятии вещей - реализуют.
Согласно п. 7 ч. 1 ст. 11 ЗУ О милиции, милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право составлять протоколы об административных правонарушениях, проводить личный досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей и документов, применять другие предусмотренные законом меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Кроме того, в соответствии со ст. 260 КоАП, в случаях, прямо предусмотренных законами Украины, с целью прекращения административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздействия, установления личности, составления протокола об административном правонарушении в случае невозможности составления его на месте совершения правонарушения, если составление протокола является обязательным, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях допускаются административное задержание лица, личный досмотр, досмотр вещей и изъятие вещей и документов. Напомним, что к таким вещам ст. 265 относит только вещи, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения
Порядок административного задержания, личного досмотра, досмотра вещей и изъятие вещей и документов, с целью, предусмотренной настоящей статьей, определяется настоящим Кодексом и другими законами Украины.
Возмещение вреда, причиненного гражданину незаконным применением мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, проводится в порядке, установленном законом.

Из вышеприведенного можно сделать следующие выводы. Для начала еще раз напомним - проверки УБЭП на основании п. 24 ст. 11 ЗУ «О милиции», даже при наличии направления на проверку, являются незаконными в связи с отсутствием порядка проверки, утвержденного Кабинетом Министров. Однако если по определенным причинам сотрудники УБЭП получают непосредственный доступ к объекту и самостоятельно смогут выявить правонарушения, они, закономерно, имеют право составить админпротокол. Важно помнить одно - изъятию предметов предшествует составление протокола об админнарушении либо протокол досмотра и изъятия вещей в порядке обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Все остальные изъятия вещей в ином порядке являются действиями, которые не имеют правовых оснований для проведения, а при определенных мотивациях со стороны «проверяющих» могут быть квалифицированы как злоупотребление властью и служебным положением.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Ходят слухи, что в последнее время за невозможности проведении проверок по основаниям указанным выше, особо сообразительные сотрудники УБЭП проводят так называемые осмотры места происшествия (ОМП) с последующим изъятием документов и других полезных предметов. Порой и суды при обжаловании действий УБЭП задаются вопросом – в каком именно процессе изымались предметы, административном или уголовном? Итак, разберемся что это такое.
Согласно ст. 190 Уголовно-процессуального кодекса Украины с целью выявления следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки преступления, а также других обстоятельств, имеющих значение для дела, следователь производит осмотр местности, помещения, предметов и документов.
Осмотр места происшествия в неотложных случаях может быть произведен до возбуждения уголовного дела. В этих случаях, при наличии для этого оснований, уголовное дело возбуждается немедленно после осмотра места происшествия.
О результатах осмотра следователь составляет протокол. Согласно ст. 191 УПК осмотр проводится в присутствии не менее двух понятых и, как правило, днем. Следователь может пригласить для участия в осмотре специалистов, не заинтересованных в результатах дела.
В необходимых случаях следователь производит измерения, составляет план и чертежи осмотренного места и отдельных предметов, а также по возможности фотографирует их.
Обзор предметов и документов, изъятых при осмотре места происшествия, при выемке или обыске, а также предъявления их подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и другим лицам следователь производит на месте происшествия, обыска или выемки, а в случаях, когда это невозможно, по месту производства по делу.
Согласно ст. 195 УПК, протокол осмотра, освидетельствования или воспроизведения обстановки и обстоятельств события составляется с соблюдением правил статьи 85 УПК.В протоколе указывают основания для проведения этих действий, описывают все, что было обнаружено, в той последовательности, в которой это происходило, и в том же виде, в котором наблюдалось при проведении действия. К протоколу добавляют соответствующие схемы, фотоснимки, планы, документы.
В случае изъятия предметов в порядке, упомянутом выше, следует помнить следующие важные моменты. ОМП - это следственное действие, а значит производить ее имеет исключительно следователь. Кроме того, должны быть основания для проведения таких действий, о чем отмечается в протоколе. Естественно допустить, что основанием для проведения указанной следственного действия могут быть заявления и сообщения о преступлении, регистрируемых в журнале регистрации заявлений и сообщений о преступлениях (ЖРЗПЗ) в соответствии с приказом МВД № 400 от 14 апреля 2004 «О порядке приема, регистрации и рассмотрения в органах и подразделениях внутренних дел Украины заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях». Т.е. логично сделать вывод, что ОМП проводится в рамках проверки заявления о преступлении, на основании ст. 97 УПК.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: проведение осмотра места происшествия с последующим изъятием предметов лицами иными, чем следователь, или без его поручения, являются незаконными. Равно как и безосновательное проведение следственного действия.

Итоги или комплекс Авессалома

Итог всего сказанного заключается в краткой фразе, оброненной неизвестным бойцом невидимого фронта «Если допустил – значит не удивляйся!». Т.е. если сотрудники УБЭП даже при неправомерной проверке проведут действия в стиле изъятия стула Остапом Бендером у Авессалома Изнуренкова, то не следует удивляться затем последствиям. Затем, в суде практически маловероятно оспорить результаты на основании незаконных действий сотрудников правоохранительных органов. Напомним, что Изнуренкова сгубило чувство собственной вины и незнание своих прав, вернее даже – неумение их использовать, а также допуск последним великого комбинатора к непосредственному физическому контакту с изымаемой вещью. Думаю, что вывод очевиден.


В случае неправомерных действий, в зависимости от личных преференций, следует обжаловать их немедленно в прокуратуру, а при попытке неправомерного завладения вещами – и в службу внутренней безопасности МВД. Телефоны и реквизиты данных организаций должны быть, среди прочих, у каждого предпринимателя.


Тем не менее, данная статья носит только информативный характер, для действий в конкретной ситуации следует проконсультироваться со своим юристом. Главное ведь – не навреди. И это тоже нужно помнить.

(с) Игорь Руденко


Центральный штаб спасения украинского предпринимательства
050-163-63-29, press_shtab@ukr.net

[bes]

Алгоритм допуску до проведення перевірки

З метою недопущення протиправних дій з боку посадових осіб контролюючих органів, рекомендуємо в процесі спілкування з особами, які прийшли на перевірку, застосовувати будь-які засоби відео- та звукозапису (мобільний телефон, відео- та фотокамеру, диктофон). Бажана присутність сторонніх свідків (споживачів, близьких людей, Ваших працівників, інших підприємців). Рекомендуємо, під час проведення перевірки, користуватися правовою допомогою адвоката.

УВАГА: проведення перевірок органами державної податкової служби не повинно порушувати нормального режиму роботи платників податків (стаття 11-2 Закону „Про державну податкову службу в Україні”);

УВАГА: працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків (стаття 11-1 Закону „Про державну податкову службу в Україні”);

Алгоритм першого контакту:

перевірте службові посвідчення осіб, які прийшли до Вас на перевірку. На окремий листок паперу перепишіть всі відомості службового посвідчення кожного з перевіряючих, а саме: прізвище, ім’я та по-батькові; серія та номер службового посвідчення та до якої дати воно дійсне; посаду та звання особи, яка пред’явила посвідчення; орган, який видав посвідчення;
вимагайте від перевіряючих один примірник направлення на перевірку. В направленні повинно бути зазначено: дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державної податкової служби, які проводитимуть перевірку. Якщо в направленні на перевірку зазначено вид перевірки – „планова”, то Вас повинні були письмово повідомити про перевірку за десять днів до її початку. В разі неотримання письмового повідомлення, у Вас є законні підстави для недопущення працівників податкової служби до проведення перевірки. Якщо в направленні зазначено як вид перевірки – „позапланова”, то вимагайте від перевіряючих рішення суду та копію наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дати її початку та закінчення. Ненадання Вам цих документів або їх надання з порушенням зазначених вище вимог, є підставою для недопущення посадових осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки (ст. 11-2 та ст. 11-1 Закону України „Про державну податкову...”);
перед початком перевірки вимагайте від перевіряючих вчинити запис у Вашому журналі реєстрації перевірок. Відмова від підпису у журналі є підставою для недопущення перевіряючих до проведення перевірки (п. 7 Указу Президента „Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності”).

Приклади реалізації алгоритму (необходимо зайти на страницу, там выложено видео)

http://bovkun.com.ua/ua/news/detail131.html