26 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó â³äáóëèñÿ çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â ³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Óêðíàôòà. Çà äàíèìè ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ ðåºñòðàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ çàðåºñòðîâàíî àêö³îíåð³â òà ¿õ óïîâíîâàæåíèõ îñ³á, ÿê³ âîëîä³þòü ó ñóêóïíîñò³ 49 733 772 àêö³ÿìè, àáî 91,71% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â.
Íà çáîðàõ ðîçãëÿíóòî òðèíàäöÿòü ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî:
1) Çâ³ò Ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Óêðíàôòà» ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà çà 2007-2008 ðîêè.
2) Çâ³ò Ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Óêðíàôòà» ùîäî ä³ÿëüíîñò³ äî÷³ðí³õ ï³äïðèºìñòâ òà ï³äïðèºìñòâ, ñòâîðåíèõ çà ó÷àñòþ ÂÀÒ «Óêðíàôòà», ó òîìó ÷èñë³: «ÄÏ «ÓÍÑÊ», ÑÏ ÒΠ«Áîðèñëàâñüêà íàôòîâà êîìïàí³ÿ», ÑÏ ÒΠ«Êàøòàí Ïåòðîëåóì», ÑÏ ÒΠ«Óêðêàðïàòîéë», ÒΠ«Ôóòáîëüíèé êëóá «Íàôòîâèê», ÑÏ ÂÀÒ «Ðîìãàç», ÒΠ«Ïîëòàâàêîìïëåêòñåðâ³ñ», ÇÀÒ «Óêðà¿íñüêà íàôòîãàçîâà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ», ÇÀÒ «Ôîíä-ñåðâ³ñ», ÇÀÒ «Âîðñêëà», ÀÊÁ «Íàäðà», ÂÀÒ «Ñïàðòàê», ÂÀÒ ÀÁ «Óêðãàçáàíê», ÂÀÒ «Áàç³ñ-³íâåñòìåíò», ÒΠ«Íàôòîçàõèñò», Áàíê «Óêðà¿íà» (ì. Âàðâà), ÒΠÒÂÔ «Íàôòîòðàíññåðâ³ñ», ÂÀÒ «Îñíàñòêà», ÇÀÒ «²íñòèòóò ìåíåäæìåíòó ³ åêîíîì³êè «Ãàëèöüêà àêàäåì³ÿ», ÂÀÒ ÑÊÁ «Äí³ñòåð», ÒΠ«Àãðîô³ðìà Ìèêîëà¿âêà», ÒΠ«Âîñêðåñåíñüêå-Àãðî», ÒΠ«Êà÷àíîâå-Àãðî», ÒΠ«Ïîëèâ'ÿíå-Àãðî», ÒΠ«Îõòèðêà-Àãðî», ÒΠ«Àãðîô³ðìà «Äæåðåëî», ÒΠ«Íàôòîçàõèñò Óêðà¿íà», ÒΠ«Êàçóêðîéë».
3) Çâ³ò Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÂÀÒ «Óêðíàôòà» ïðî ïðîâåäåíó ðîáîòó çà 2007-2008 ðîêè.
4) Çâ³ò Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ ÂÀÒ «Óêðíàôòà» ïðî ïðîâåäåíó ðîáîòó çà
2006-2008 ðîêè, âèñíîâêè Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ ùîäî ð³÷íîãî çâ³òó òà áàëàíñó
òîâàðèñòâà çà 2006-2008 ðîêè.
5) Çàòâåðäæåííÿ ð³÷íîãî çâ³òó, áàëàíñó ÂÀÒ «Óêðíàôòà» çà 2006-2008 ðîêè.
6) Ïðî óêëàäàííÿ óãîäè ì³æ ÂÀÒ «Óêðíàôòà», ì³íîðèòàðíèìè àêö³îíåðàìè òà âëàñíèêîì êîíòðîëüíîãî ïàêåòó àêö³é ÂÀÒ «Óêðíàôòà» ïðî âçàºìîðîçóì³ííÿ òà ñï³âïðàöþ.
7) Ðîçïîä³ë ïðèáóòêó ÂÀÒ «Óêðíàôòà» çà 2006-2008 ðîêè, çàòâåðäæåííÿ ñòðîêó òà ïîðÿäêó âèïëàòè äèâ³äåíä³â.
8) Âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ñòàòóòó òà âíóòð³øí³õ ïîëîæåíü ÂÀÒ «Óêðíàôòà».
9) ³äêëèêàííÿ òà îáðàííÿ Ãîëîâè òà ÷ëåí³â Ñïîñòåðåæíî¿ (Íàãëÿäîâî¿) ðàäè ÂÀÒ «Óêðíàôòà».
10) ³äêëèêàííÿ òà îáðàííÿ Ãîëîâè òà ÷ëåí³â Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ ÂÀÒ «Óêðíàôòà».
11) ³äêëèêàííÿ òà îáðàííÿ Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Óêðíàôòà».
12) Ïðî çîáîâ'ÿçàííÿ ÂÀÒ «Óêðíàôòà» äî 1 ëèïíÿ 2010 ðîêó ïðîâåñòè ì³æíàðîäíèé àóäèò òà íàäàòè ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü òîâàðèñòâà çà 2009 ð³ê, ñêëàäåíó çà ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè, ç ìåòîþ ¿¿ êîíñîë³äàö³¿.
13) Ïðî âèêîíàííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó, ñòàí âèðîáíè÷èõ ôîíä³â, ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â âèðîáíè÷î¿ ñôåðè ÂÀÒ «Óêðíàôòà».
Çâ³òè Ïðàâë³ííÿ, Ñïîñòåðåæíî¿ Ðàäè òà Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ àêö³îíåðè çàòâåðäèëè.
Ç ïÿòîãî ïèòàííÿ àêö³îíåðè çàòâåðäèëè ð³÷í³ çâ³òè òà áàëàíñè çà 2006-2008 ðîêè.
Ç øîñòîãî ïèòàííÿ àêö³îíåðè ñõâàëèëè óãîäó ì³æ ÂÀÒ «Óêðíàôòà», ì³íîðèòàðíèìè àêö³îíåðàìè òà âëàñíèêîì êîíòðîëüíîãî ïàêåòó àêö³é ÂÀÒ «Óêðíàôòà» ïðî âçàºìîðîçóì³ííÿ òà ñï³âïðàöþ, ÿêó ³ìïëåìåíòîâàíî â ñòàòóò ï³äïðèºìñòâà. Âîíà çàáåçïå÷èòü åôåêòèâíó ðåàë³çàö³þ ïðàâ àêö³îíåð³â íà ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ òîâàðèñòâîì òà áàëàíñ ¿õ ³íòåðåñ³â. Óãîäà ïåðåäáà÷ຠïîäàëüøó ïë³äíó ñï³âïðàöþ ì³íîðèòàðíèõ àêö³îíåð³â òà âëàñíèêà êîíòðîëüíîãî ïàêåòó àêö³é â îñîá³ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» çàäëÿ ïîäàëüøîãî çðîñòàííÿ ïîòåíö³àëó êîìïàí³¿, ¿¿ ñòàá³ëüíî¿ ðîáîòè, ðîñòó êóðñó àêö³é òà âèïëàòè äèâ³äåíä³â.
Ç ñüîìîãî ïèòàííÿ àêö³îíåðè ïîñòàíîâèëè:
100% îòðèìàíîãî çà ï³äñóìêàìè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó 2006 ðîö³ ÷èñòîãî ïðèáóòêó ðîçïîä³ëèòè íàñòóïíèì ÷èíîì: 2 412 084 124, 80 ãðí. ñïðÿìóâàòè íà âèïëàòó äèâ³äåíä³â, 475 875,20 ãðí. íà ðîçâèòîê òîâàðèñòâà. Ðîçì³ð äèâ³äåíä³â, ùî ïðèïàäຠíà îäíó àêö³þ, ñòàíîâèòü 44,48 ãðí. Âèïëàòó äèâ³äåíä³â çà 2006 ð³ê ðîçïî÷àòè 1.08.2010 ð. òà çàê³í÷èòè 1.08.2011 ð.
100% îòðèìàíîãî çà ï³äñóìêàìè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó 2007 ðîö³ ÷èñòîãî ïðèáóòêó ðîçïîä³ëèòè íàñòóïíèì ÷èíîì: 1 237 494 598,20 ãðí. ñïðÿìóâàòè íà âèïëàòó äèâ³äåíä³â, 451 401,80 ãðí. íà ðîçâèòîê òîâàðèñòâà. Ðîçì³ð äèâ³äåíä³â, ùî ïðèïàäຠíà îäíó àêö³þ, ñòàíîâèòü 22,82 ãðí. Âèïëàòó äèâ³äåíä³â çà 2007 ð³ê ðîçïî÷àòè 29.01.2010 ð. òà çàê³í÷èòè 1.08.2011 ð. Çáîðè çîáîâÿçàëè ïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà ïåðåðàõóâàòè ÷àñòèíó äèâ³äåíä³â, íàëåæíèõ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè», çà ï³äñóìêàìè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà 2007 ð., ó ñóì³ 81 201 073,44 ãðí. ó ñòðîê äî 5.02.2010 ð. ç îäíî÷àñíîþ ñïëàòîþ àâàíñîâîãî âíåñêó ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, íàðàõîâàíèé çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî îïîäàòêóâàííÿ ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâ» â³ä 28.12.94. ð. ¹ 334/94-ÂÐ ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè ó ðîçì³ð³ 25% â³ä çàçíà÷åíî¿ ñóìè (ùî ñêëàäຠ20 300 268,36 ãðí). Ðåøòà äèâ³äåíä³â, ùî íàëåæàòü ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè», çà ï³äñóìêàìè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà 2007 ð. âèïëà÷óºòüñÿ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» ó çàãàëüíîìó ïîðÿäêó òà ñòðîêè.
100% îòðèìàíîãî çà ï³äñóìêàìè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó 2008 ðîö³ ÷èñòîãî ïðèáóòêó ðîçïîä³ëèòè íàñòóïíèì ÷èíîì: 1 437 597 800,10 ãðí. ñïðÿìóâàòè íà âèïëàòó äèâ³äåíä³â, 432 199,90 ãðí. íà ðîçâèòîê òîâàðèñòâà. Ðîçì³ð äèâ³äåíä³â, ùî ïðèïàäຠíà îäíó àêö³þ, ñòàíîâèòü 26,51 ãðí. Âèïëàòó äèâ³äåíä³â çà 2008 ð³ê ðîçïî÷àòè 29.01.2010 ð. òà çàê³í÷èòè 1.08.2010 ð.
Òàêîæ çáîðè ïîñòàíîâèëè çîáîâÿçàòè ïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà ïåðåðàõóâàòè äèâ³äåíäè, íàëåæí³ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè», ó ñóì³ 718 798 926,56 ãðí. ó ñòðîê äî 5.02.2010 ð. ç îäíî÷àñíîþ ñïëàòîþ àâàíñîâîãî âíåñêó ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, íàðàõîâàíèé çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî îïîäàòêóâàííÿ ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâ» â³ä 28.12.94. ð. ¹ 334/94-ÂÐ ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè ó ðîçì³ð³ 25% â³ä çàçíà÷åíî¿ ñóìè (ùî ñêëàäຠ179 699 731,64 ãðí).
Òàêèì ÷èíîì, àêö³îíåðè ðîçïîä³ëèëè ïðèáóòîê òîâàðèñòâà çà 2006-2008 ðîêè, ñïðÿìóâàâøè íà âèïëàòó äèâ³äåíä³â ðåêîðäíó äëÿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè ñóìó 5 087 176 523,10 ãðí., ïîëîâèíó ÿêî¿ îòðèìຠÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» ÿê âëàñíèê êîíòðîëüíîãî ïàêåòó àêö³é òîâàðèñòâà.
Ç âîñüìîãî ïèòàííÿ çáîðè ïîñòàíîâèëè:
âíåñòè òà çàòâåðäèòè çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà;
äîðó÷èòè Ãîëîâ³ Ïðàâë³ííÿ ï³äïèñàòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà òà çàáåçïå÷èòè éîãî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ;
âíåñòè òà çàòâåðäèòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî âíóòð³øí³õ Ïîëîæåíü Òîâàðèñòâà «Ïðî Ñïîñòåðåæíó ðàäó ÂÀÒ «Óêðíàôòà», «Ïðî Ðåâ³ç³éíó êîì³ñ³þ ÂÀÒ «Óêðíàôòà», «Ïðî Çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â ÂÀÒ «Óêðíàôòà», «Ïðî ïîðÿäîê íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè äèâ³äåíä³â ó ÂÀÒ «Óêðíàôòà».
Âêàçàí³ çì³íè â³äîáðàæàþòü çì³ñò äîìîâëåíîñòåé, äîñÿãíóòèõ ïðè óêëàäàíí³ óãîäè ïðî âçàºìîðîçóì³ííÿ òà ñï³âïðàöþ, òà íàïðàâëåí³ íà çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ àêö³îíåðàìè ¿õ ïðàâ íà ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ òîâàðèñòâîì.
Ç äåâÿòîãî ïèòàííÿ çáîðè ïîñòàíîâèëè â³äêëèêàòè Ãîëîâó òà ÷ëåí³â Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè òîâàðèñòâà ó ïîâíîìó ñêëàä³, à íàòîì³ñòü îáðàòè Ñïîñòåðåæíó ðàäó ó íàñòóïíîìó ñêëàä³:
çà ïðîïîçèö³ºþ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» Ãîëîâîþ Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ijäåíêà ²ãîðÿ Ìèêîëàéîâè÷à, ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè»;
÷ëåíàìè Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè: Áåðàäçå Ãåîðã³ÿ гíîñèéîâè÷à; ²ñêðó ²ãîðÿ ²âàíîâè÷à; Êðàâöÿ Àíäð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à; Ñëþç Òåòÿíó ßðîñëàâ³âíó; Äàâèäåíêî Ñåðã³ÿ Âàëåð³éîâè÷à; Íîâ³êîâà Òèìóðà Þð³éîâè÷à; ʳïåðìàíà Ìèõàéëà Þð³éîâè÷à; Áîãîëþáîâà Ãåííàä³ÿ Áîðèñîâè÷à; Êîëîìîéñüêîãî ²ãîðÿ Âàëåð³éîâè÷à; Êîðáàíà Ãåííàä³ÿ Îëåãîâè÷à.
Ç äåñÿòîãî ïèòàííÿ àêö³îíåðè ïîñòàíîâèëè â³äêëèêàòè Ãîëîâó òà ÷ëåí³â Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ òîâàðèñòâà, à íàòîì³ñòü îáðàòè Ðåâ³ç³éíó êîì³ñ³þ ó ê³ëüêîñò³ 6 îñ³á òà íàñòóïíîìó ñêëàä³:
çà ïðîïîçèö³ºþ ÍÀÊ Íàôòîãàç Óêðà¿íè Ãîëîâîþ Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êàðïîâà Þð³ÿ Ñåðã³éîâè÷à, äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî àóäèòó ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè»;
÷ëåíàìè Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿: Ðóá³ñà Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à; Âîéòîâè÷à Þð³ÿ Ëåîíò³éîâè÷à; Àíäð³ÿøèíó Îëüãó ³êòîð³âíó; Ïàðàõîíÿê Íàòàë³þ Áîãäàí³âíó.
Ç îäèíàäöÿòîãî ïèòàííÿ àêö³îíåðè ïîñòàíîâèëè îáðàòè íà ïîñàäó Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ Óêðíàôòà Êóùà Îëåêñ³ÿ ªãîðîâè÷à.
Ç äâàíàäöÿòîãî ïèòàííÿ àêö³îíåðè ïîñòàíîâèëè çîáîâÿçàòè Ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ Óêðíàôòà çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíîãî àóäèòó òîâàðèñòâà çà çâåðíåííÿì àêö³îíåðà (ÍÀÊ Íàôòîãàç Óêðà¿íè), ÿêèé âîëî䳺 á³ëüøå í³æ 10 â³äñîòêàìè àêö³é òîâàðèñòâà, â³äïîâ³äíî äî íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
Ç òðèíàäöÿòîãî ïèòàííÿ àêö³îíåðè ïîñòàíîâèëè ðîçãëÿíóòè ñòàí âèêîíàííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó, ñòàí âèðîáíè÷èõ ôîíä³â, ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â âèðîáíè÷î¿ ñôåðè ÂÀÒ Óêðíàôòà òà ïðèéíÿòè çâ³ò ç öüîãî ïðèâîäó äî â³äîìà. Òàêîæ ïîñòàíîâèëè çîáîâÿçàòè Ïðàâë³ííÿ òà Ñïîñòåðåæí³é ðàä³ ÂÀÒ Óêðíàôòà:
íå äîïóñêàòè ó ïîäàëüøîìó áåç ïîïåðåäíüîãî ïîãîäæåííÿ ç Ñïîñòåðåæíîþ Ðàäîþ Òîâàðèñòâà ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â Òîâàðèñòâà, ó ò.÷. Ïðèêàðïàòñüêîãî ÓÁÐ, òà çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òîâàðèñòâà;
äîòðèìóâàòèñü ïîëîæåíü êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó òîâàðèñòâà òà âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ;
ùîêâàðòàëüíî ðîçãëÿäàòè íà çàñ³äàíí³ ïðàâë³ííÿ ïèòàííÿ ùîäî çá³ëüøåííÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â âèðîáíè÷î¿ ñôåðè òîâàðèñòâà, âèõîäÿ÷è ç ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé.