ИНСТРУКЦИЯ МСАТ

I. Преамбула

Долг МСАТ и Ассоциации МДП информировать держателей книжек МДП о деятельности организованной преступности и о превентивных мерах, принятых единогласно Генеральной Ассамблеей МСАТ 8 ноября 2002 г. Чтобы защитить транспортных операторов, их клиентов и всех участников системы МДП от последствий деятельности организованной преступности, эти превентивные меры должны быть введены каждой Ассоциацией МДП и каждым держателем книжек МДП с 1 января 2003 г. Надо помнить, что единственной целью организованной преступности является получить как можно больше прибыли без риска, путем организации в таможенном пункте назначения или еще где-либо через подставные компании или компании-однодневки, незаконного импорта с целью избежать уплаты налогов и пошлин. Иногда с этой целью при помощи уплаты наличными за транспортные операции преступники используют того или иного держателя книжек МДА различных стран, причем сами держатели книжек МДП даже не подозревают об этом. Приложение 1 (с. 9) к этому документу предусматривает, как пример, список стран, которые в настоящий момент являются мишенью организованной преступности. Поскольку организованная преступность регулярно меняет свои цели, это приложение будет изменяться и регулярно распространяться каждой Ассоциацией - членом МСАТ между своими держателями книжек МДП, чтобы последние всегда имели возможность уберечь себя от деятельности организованной преступности. Каждому держателю книжек МДП надо предпринять необходимые действия, чтобы эти превентивные меры стали известны ответственному лицу в транспортной компании держателя и его водителям, а также обеспечить их строгое исполнение и контроль как самим держателем книжек МДП, так и каждым отдельным водителем, и, при необходимости, заказчиком.

II. Дата вступления в силу и определения превентивных мер, которые должны быть введены каждым держателем книжек МДП, содержащиеся в этой Инструкции МСАТ

а) Дата вступления в силу.
Дата вступления в силу данных превентивных мер каждым держателем книжки МДП установлена 1 января 2003 г.
b) Определения превентивных мер.
Превентивные меры, содержащиеся в данной Инструкции, разделены на 3 основные категории - Напоминание, Новые превентивные меры, Рекомендация. Эти три определения приводятся в конце каждого пункта или подпункта и означают следующее:
Напоминание. Эти меры уже существуют, как предусмотрено в Конвенции МДП и/или Акте-обязательства, Декларации-обязательства и их соответствующих Руководствах и считаются обязательными минимальными требованиями как для Ассоциаций МДП, так и для их держателей книжек МДП.
Новые превентивные меры. Эти меры являются новыми и должны считаться обязательными для выполнения. Там, где не указано особо, они должны вести к тем же последствиям, которые записаны в применимом в Акте-обязательства, Декларации-обязательства и соответствующих Руководствах.
Рекомендация. Эти меры даны в виде рекомендаций и, хотя это и необязательно, следует рассмотреть возможность их применения Ассоциациями МДП и их держателями книжек МДП в соответствии с национальным законодательством и практикуемыми методами работы.

III. Отношения между держателем книжек МДП и Ассоциацией МДП

1.Каждый уже получивший допуск держатель книжек МДП или претендент на получение такого допуска должен письменно уведомить Ассоциацию МДП о том, что он намеревается осуществлять перевозки в, из, или транзитом через страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности. В качестве подтверждения обязанности применять все превентивные меры, перечисленные в этом документе и контролировать эффективность такого применения всеми сотрудниками, и особенно водителями, держатель книжек МДП должен отослать обратно в Ассоциацию МДП один экземпляр с указанием даты, надлежащим образом подписанный и парафированный. Другой экземпляр следует использовать для информирования всех компетентных лиц, а оригинал должен остаться у подписавшего его держателя книжек МДП, как Дополнение к Руководству для держателя книжек МДП. Новая превентивная мера.

2. Каждый уже получивший допуск держатель книжек МДП или претендент на получение такого допуска получит 2 экземпляра "Превентивных мер, которые должны осуществляться каждым держателем книжек МДП, осуществляющим перевозки в, из, или транзитом через страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности". Новая превентивная мера.

3. Претенденты на получение допуска, намеревающиеся осуществлять перевозки в странах, которые являются объектами деятельности организованной преступности должны предоставить финансовые гарантии допуска, превышающие предусмотренные МСАТ, в установленном Ассоциацией МДП размере. Эти гарантии должны соответствовать требованиям Декларации-обязательства и Руководства для держателя книжек МДП. Финансовая гарантия допуска каждого уже получившего допуск держателя книжек МДП, намеревающегося осуществлять или уже осуществляющего перевозки в, из, или транзитом через страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности, должна быть увеличена до минимального уровня, установленного МСАТ, и соответствовать размеру, установленному и требуемому Ассоциацией МДП. Новая превентивная мера.

4. В случаях, когда держатель книжки МДП осуществляет перевозки в, из, или транзитом через страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности, без предварительного письменного уведомления о таком намерении, как предусмотрено в пункте 1. Ассоциация МДП должна немедленно принять соответствующие меры в отношении него для увеличения финансовых гарантий допуска до уровня, требуемого МСАТ и Ассоциацией МДП, и в дальнейшем следить за строгим соблюдением данным держателем всего комплекса превентивных мер. Такие держатели книжек МДП должны немедленно увеличить предоставленную ими финансовую гарантию допуска. В случае отсутствия ответа, задержки или отказа держателя книжек МДП предоставить такие гарантии, Ассоциация МДП должна незамедлительно применить предусмотренные санкции, а при необходимости и исключить его, в дополнение к финансовым санкциям, налагаемым за совершение такого серьезного нарушения. Новая превентивная мера.

IV. Меры, которые следует предпринять каждому держателю книжек МДП, чтобы обезопасить себя от деятельности организованных преступных групп

а) Набор квалифицированных сотрудников держателем книжки МДП.

5. Держатель книжек МДП обязан набирать, насколько это возможно, только квалифицированных, опытных и надежных сотрудников и водителей. Рекомендация.

6. Рекомендуется проверять их рекомендательные письма, главным образом запросив у компетентных органов выписку из личного дада или характеристику нанимаемых работников, подтверждающую, что работники не имеют нарушений таможенных правил или других похожих нарушений. Рекомендация.

b) Проверка, проводимая держателем книжек МДП, предшествующая заключению контракта на автоперевозку в, из, или транзитом через страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности.

7. Для работы в этих странах держателю книжек МДП рекомендуется заключать долгосрочные договоры перевозки. Рекомендация.

8. Держатель книжек МДП должен включить в контракт с отправителем условие, по которому "грузоотправитель берет на себя полную ответственность за уплату просроченных пошлин, налогов и штрафов, не уплаченных грузополучателем соответствующим компетентным органам в случае любых таможенных претензий в отношении перевозки грузов по книжке МДП". Рекомендация.

9. Держатель книжек МДП не должен заключать устные или письменные договоры перевозки, предусматривающие оплату наличными. Перед заключением контракта держатель книжек МДП должен всегда настаивать на банковском переводе. Рекомендация.

10. Для защиты своих интересов от деятельности организованной преступности, держатели книжек МДП должны систематически проверяв подробности коммерческой деятельности своих заказчиков, используя услуга специализированных агентств или службу INFOCON, чтобы убедиться в действительном существовании и надежности коммерческих партнеров транспортной компании. Рекомендация.

с) Список требований, которые должны быть разработаны каждым держателем книжек МДП перед организацией поездок в страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности.