This version of the page http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=267&lang=uk (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2011-06-23. The original page over time could change.
Державна служба фінансового моніторингу

О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 23.06.2011
укр eng
Президент
України
Урядовий
портал
Верховна
Рада України
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Правова база : : Регуляторна діяльність : : Інформація про обговорення проектів нормативно-правових актів

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Держфінмоніторингу «Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України» та аналізу регуляторного впливу 07.02.2011

Повідомлення про оприлюднення наказу Держфінмоніторингу від 05.08.2010 № 128 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України» 03.11.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України „Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України ” та аналізу регуляторного впливу 27.10.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 № 64» та аналізу регуляторного впливу 27.08.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України „Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення” та аналізу регуляторного впливу 21.07.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акту – наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України» 21.07.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України» 20.07.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» 05.07.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акту – наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу» 17.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу України термінів подання запитуваної інформації» 11.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій» 11.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Порядку відстеження (моніторингу) фінансових операцій» 11.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Порядку інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення» 11.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу» та аналізу регуляторного впливу 10.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення» 09.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій» 09.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та аналізу регуляторного впливу 09.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України» 09.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України» та аналізу регуляторного впливу 09.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій» 09.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України „Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму” та аналізу регуляторного впливу 09.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є СПФМ, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу України» 08.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку організацій, юридичних або фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції» 08.06.2010

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України „Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 № 46” та аналізу регуляторного впливу 07.06.2010

Розширений пошук
Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік осіб, які пов`язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2011
Урядовий портал

Українські міністри та їх колеги з ЄС обговорили питання юстиції, свободи та безпеки в Україні та Європі

22.06.2011
Ukrinform

Король Йорданії 22 червня відвідає Україну

22.06.2011
JeyNews

Держфінмоніторинг: Відбулася зустріч делегації України з Президентом FATF

22.06.2011
Урядовий портал

Відбулася зустріч делегації України з Президентом FATF

19.05.2011
JeyNews

Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб пов`язаних із здійсненням тероризму

29.04.2011
JeyNews

У Києві Держфінмоніторингом проведено робочу зустріч з представниками Нацкомітету Танзанії по боротьбі з відмиванням коштів

29.04.2011
JeyNews

Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з представниками Мін'юсту та ВГО «Асоціація правників України»

22.04.2011
JeyNews

Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з представниками Мін'юсту та ВГО «Асоціація правників України»

22.04.2011
JeyNews

Фінрозвідки України та Польщі будуть співпрацювати під час Євро 2012

19.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Минулого року за матеріалами Держфінмоніторингу розслідувалось 276 кримінальних справ

19.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Фінансові розвідки України та Польщі будуть співпрацювати під час "Євро 2012"

14.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Українська делегація поінформує MONEYVAL стосовно прогресу України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

14.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг бере участь у засіданні експертів Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму

14.04.2011
zaxid.net

ВР узаконила невідкладну фінансову перевірку осіб, підозрюваних у тероризмі

14.04.2011
УНИАН

ВР одобрила законопроект об аресте активов, связанных с финансированием терроризма

Лист Адміністратору Архів подій RSS

© Державна служба фінансового моніторингу України