This version of the page http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=230&lang=uk (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2011-06-23. The original page over time could change.
Державна служба фінансового моніторингу

О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 23.06.2011
укр eng
Президент
України
Урядовий
портал
Верховна
Рада України
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Інформаційна взаємодія : : Технологія електронної взаємодії : : Для банківських установ

Опис файлів доведення Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (варіант з транспортним заголовком для банків) 23.12.2010

Формалізований опис транспортного файлу-квитанції (тип W) на файл-рішення (тип M) - tr_ri_kvi_b10.dtd 29.10.2010

Формалізований опис транспортного файлу-рішення (тип M) - tr_ri_b10.dtd 29.10.2010

Вдосконалення процедур тестування обміну інформацією між банками з Держфінмоніторигом 30.03.2010

Формалізований опис (DTD) файлу-квітанції (тип V) про результати обробки файла-повідомлення про реєстрацію суб’єкта первинного фінансового моніторингу – банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб 05.03.2007

Формалізований опис (DTD) файлу-повідомлення (тип U) про реєстрацію суб’єкта первинного фінансового моніторингу – банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб 05.03.2007

Формалізований опис (DTD) файлу-переліку та файлу-квитанції для інформаційного обміну між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом України щодо доведення переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності 04.07.2006

Рекомендації до пошуку помилкових тегів у файлі-квітанції. 14.01.2005

DTD (Document Type Definition) для перевірки допустимої граматики XML–файлів обміну між Держфінмоніторингом та банківськими установами 14.01.2005

Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Уповноваженим органом та банками (філіями) 14.01.2005

Функції контролю реквізитів транспортних файлів НБУ (типи файлів: A,N) 14.01.2005

Розширений пошук
Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік осіб, які пов`язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2011
Урядовий портал

Українські міністри та їх колеги з ЄС обговорили питання юстиції, свободи та безпеки в Україні та Європі

22.06.2011
Ukrinform

Король Йорданії 22 червня відвідає Україну

22.06.2011
JeyNews

Держфінмоніторинг: Відбулася зустріч делегації України з Президентом FATF

22.06.2011
Урядовий портал

Відбулася зустріч делегації України з Президентом FATF

19.05.2011
JeyNews

Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб пов`язаних із здійсненням тероризму

29.04.2011
JeyNews

У Києві Держфінмоніторингом проведено робочу зустріч з представниками Нацкомітету Танзанії по боротьбі з відмиванням коштів

29.04.2011
JeyNews

Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з представниками Мін'юсту та ВГО «Асоціація правників України»

22.04.2011
JeyNews

Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з представниками Мін'юсту та ВГО «Асоціація правників України»

22.04.2011
JeyNews

Фінрозвідки України та Польщі будуть співпрацювати під час Євро 2012

19.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Минулого року за матеріалами Держфінмоніторингу розслідувалось 276 кримінальних справ

19.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Фінансові розвідки України та Польщі будуть співпрацювати під час "Євро 2012"

14.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Українська делегація поінформує MONEYVAL стосовно прогресу України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

14.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг бере участь у засіданні експертів Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму

14.04.2011
zaxid.net

ВР узаконила невідкладну фінансову перевірку осіб, підозрюваних у тероризмі

14.04.2011
УНИАН

ВР одобрила законопроект об аресте активов, связанных с финансированием терроризма

Лист Адміністратору Архів подій RSS

© Державна служба фінансового моніторингу України