 |
|
|
Президент
України |
Урядовий
портал |
Верховна
Рада України |
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309 |
acrc.org.ua
Антикорупційний
портал |
|
| : : Правова база : : Регуляторна діяльність : : Проекти актів |
|
Проект наказу «Про внесення змін до Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Держфінмоніторингу України від 15.07.2010 № 112»
|
26.05.2011 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу «Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України»
|
07.02.2011 |
|
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на 2011 – 2015 роки» |
12.11.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на 2011 – 2015 роки» |
12.11.2010 |
|
Розробник наказу Держфінмоніторингу від 05.08.2010 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України» |
03.11.2010 |
|
Пояснювальна записка до наказу Держфінмоніторингу від 05.08.2010 № 128 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України» |
03.11.2010 |
|
Наказ Держфінмоніторингу від 05.08.2010 № 128 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України» |
03.11.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу «Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України»
|
27.10.2010 |
|
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом)»
|
04.10.2010 |
|
Розробник проекту наказу Держфінмоніторингу „Про затвердження Положення про організацію та координацію роботи з підвищення кваліфікації працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу” |
14.09.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження Положення про організацію та координацію роботи з підвищення кваліфікації працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу" |
14.09.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про організацію та координацію роботи з підвищення кваліфікації працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу»
|
14.09.2010 |
|
Доопрацьований проект наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження Порядку
розгляду Державним комітетом
фінансового моніторингу
України справ про порушення
вимог законодавства, що регулює
діяльність у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, та застосування санкцій" |
30.08.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу"Про визнання таким,
що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 № 64" |
27.08.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу"Про затвердження Порядку
прийняття Державним комітетом
фінансового моніторингу України
рішення про зупинення фінансових
операцій
" |
23.07.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
«Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»
|
23.07.2010 |
|
Проект наказу "Про затвердження Положення про здійснення
фінансового моніторингу суб'єктами первинного
фінансового моніторингу, державне регулювання
і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний
комітет фінансового моніторингу України
" |
21.07.2010 |
|
Розробник проекту наказу Держфінмоніторингу „Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення" |
21.07.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу
Державного комітету фінансового моніторингу України
„Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення ”
|
21.07.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження
Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України" |
21.07.2010 |
|
Додаток до проекту наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення" |
21.07.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження форм обліку
та подання інформації, пов'язаної
із здійсненням фінансового моніторингу,
та Інструкції щодо їх заповнення" |
21.07.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу
Державного комітету фінансового моніторингу України
«Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України».
|
21.07.2010 |
|
Додаток до проекту наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження Порядку електронної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового моніторингу
та Державного комітету фінансового моніторингу України"
|
21.07.2010 |
|
Розробник проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України» |
21.07.2010 |
|
Розробник проекту наказу «Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України» |
20.07.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
«Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України»
|
20.07.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Держфінмоніторингу
«Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»
|
05.07.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій" |
05.07.2010 |
|
Розробник проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу» |
17.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу
Державного комітету фінансового моніторингу України
«Про формування та надання облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу»
|
17.06.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження Порядку формування та надання облікового дентифікатора
суб'єкта первинного фінансового моніторингу" |
17.06.2010 |
|
Розробник проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Порядку відстеження (моніторингу) фінансових операцій» |
11.06.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження Порядку відстеження (моніторингу) фінансових операцій " |
11.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Держфінмоніторингу
«Про затвердження Порядку інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення»
|
11.06.2010 |
|
Розробник проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Порядку погодження із Держфінмоніторингом суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації» |
11.06.2010 |
|
Розробник проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Порядку погодження із Держфінмоніторингом суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації» |
11.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Порядку погодження із Держфінмоніторингом суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації»
|
11.06.2010 |
|
Розробник проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження порядку інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судові рішення» |
11.06.2010 |
|
Проект наказу "Про затвердження Порядку інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення"
|
11.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Порядку відстеження (моніторингу) фінансових операцій» |
11.06.2010 |
|
Розробник проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Порядку
прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»
|
11.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу
«Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення
про зупинення фінансових операцій»
|
11.06.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження Порядку погодження
із Державним комітетом фінансового моніторингу України
суб’єктами первинного фінансового моніторингу України
термінів подання запитуваної інформації"
|
11.06.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження Порядку
прийняття Державним комітетом
фінансового моніторингу України
рішення про зупинення фінансових
операцій
" |
11.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення»
|
10.06.2010 |
|
Проект наказу Дерфінмоніторингу "Про затвердження Інструкції
з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення" |
10.06.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження Порядку проведення
перевірок Державним комітетом фінансового
моніторингу України суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
" |
10.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
«Про затвердження Порядку проведення перевірок
Державним комітетом фінансового моніторингу України
суб'єктів первинного фінансового моніторингу»
|
10.06.2010 |
|
Розробники проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу» |
10.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет
фінансового моніторингу України»
|
09.06.2010 |
|
Розробник проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України» |
09.06.2010 |
|
Розробник проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення» |
09.06.2010 |
|
Проект наказу Дерфінмоніторингу "Про затвердження Положення про
навчання працівників, відповідальних
за проведення внутрішнього фінансового
моніторингу суб’єктів первинного
фінансового моніторингу, державне
регулювання і нагляд за діяльністю
яких здійснює Державний комітет
фінансового моніторингу України
" |
09.06.2010 |
|
Розробник Проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» |
09.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»
|
09.06.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України
" |
09.06.2010 |
|
Розробник проекту наказу «Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України» |
09.06.2010 |
|
Проект наказу Дерфінмоніторингу "Про застосування
запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних,
міжурядових організацій" |
09.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
|
09.06.2010 |
|
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
" |
09.06.2010 |
|
Розробник проекту наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій» |
09.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
та застосування санкцій»
|
09.06.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження Порядку розгляду
Державним комітетом фінансового
моніторингу України справ про
порушення вимог законодавства, що
регулює діяльність у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
та застосування санкцій " |
09.06.2010 |
|
Розробник Проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України „Про затвердження критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»” |
09.06.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу "Про затвердження критеріїв ризику
легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
або фінансування тероризму
" |
09.06.2010 |
|
Розробник проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій» |
09.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій»
|
09.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
«Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України»
|
09.06.2010 |
|
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит
Державного комітету фінансового моніторингу України
" |
08.06.2010 |
|
Розробник проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу України» |
08.06.2010 |
|
Розробник проекту наказу «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку організацій, юридичних або фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції» |
08.06.2010 |
|
Пояснювальна записка
до проекту постанови КМУ
«Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є СПФМ, інформації на запит
Держфінмоніторингу»
|
08.06.2010 |
|
Проект наказу "Про затвердження Порядку доведення
до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку організацій, юридичних або фізичних осіб,
пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції"
|
08.06.2010 |
|
Пояснювальна записка до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України „Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку організацій, юридичних або фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”
|
08.06.2010 |
|
Пояснювальна записка до проекту постанови |
07.06.2010 |
|
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державними органами
на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу
інформації стосовно ідентифікації клієнта
" |
07.06.2010 |
|
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Державного комітету фінансового
моніторингу України "Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 № 46"
|
07.06.2010 |
|
Розробник Проект наказу Державного комітету фінансового моніторингу України „Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу 12.05.2003 № 46” |
07.06.2010 |
|
Проект наказу Держфінмоніторингу "Про внесення змін до наказу
Держфінмоніторингу
від 12.05.2003 № 46
" |
07.06.2010 |
|
Розробник проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації стосовно ідентифікації клієнта» |
07.06.2010 |
|
Посилання на урядовий веб-сайт"Громадянське суспільство і влада" |
19.03.2009 |
|
|
| Розширений пошук |
|
Гаряча лінія
|
|
Форми подання інформації
|
|
Перелік осіб, які пов`язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
|
| |
|
ЗМІ про Держфінмоніторинг
|
|
22.06.2011
Урядовий портал
Українські міністри та їх колеги з ЄС обговорили питання юстиції, свободи та безпеки в Україні та Європі
22.06.2011
Ukrinform
Король Йорданії 22 червня відвідає Україну
22.06.2011
JeyNews
Держфінмоніторинг: Відбулася зустріч делегації України з Президентом FATF
22.06.2011
Урядовий портал
Відбулася зустріч делегації України з Президентом FATF
19.05.2011
JeyNews
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб пов`язаних із здійсненням тероризму
29.04.2011
JeyNews
У Києві Держфінмоніторингом проведено робочу зустріч з представниками Нацкомітету Танзанії по боротьбі з відмиванням коштів
29.04.2011
JeyNews
Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з представниками Мін'юсту та ВГО «Асоціація правників України»
22.04.2011
JeyNews
Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з представниками Мін'юсту та ВГО «Асоціація правників України»
22.04.2011
JeyNews
Фінрозвідки України та Польщі будуть співпрацювати під час Євро 2012
19.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Минулого року за матеріалами Держфінмоніторингу розслідувалось 276 кримінальних справ
19.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Фінансові розвідки України та Польщі будуть співпрацювати під час "Євро 2012"
14.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Українська делегація поінформує MONEYVAL стосовно прогресу України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
14.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг бере участь у засіданні експертів Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму
14.04.2011
zaxid.net
ВР узаконила невідкладну фінансову перевірку осіб, підозрюваних у тероризмі
14.04.2011
УНИАН
ВР одобрила законопроект об аресте активов, связанных с финансированием терроризма
|
|