|
|
| |
| |
| НОВОСТИ |
Семинар: "Банковская тайна".
Цель семинара: дать практические рекомендации по соблюдению банковской тайны, предотвращению легализации денег, добытых преступным путем, ознакомление с зарубежным опытом борьбы с легализацией денег.
Программа семинара:
I. Тема "Банковская тайна" (лектор- Бедненко Владислав Николаевич -начальник отдела юридического департамента НБУ).
1. Что такое банковская тайна (Мировой опыт и законодательство Украины).
2. Информация, составляющая банковскую тайну (Закон Украины "О банках и банковской деятельности").
3. Порядок раскрытия информации, составляющую банковскую тайну: на требование органов прокуратуры; органов МВД Украины, СБУ; налоговой инспекции.
4. Порядок раскрытия информации, составляющую банковскую тайну, при исполнении следственных действий (КПК Украины).
5. Перспективы усовершенствования законодательства о банковской тайне.
II. Тема "Предотвращение легализации денег, добытых преступным путем" (лектор Сенников Владимир Анатольевич - заместитель директора юридического департамента НБУ ).
1.Предотвращение легализации денег, добытых преступным путем (нормативно-правовая база Украины).
2. Требование Закона Украины "О банках и банковской деятельности" (статьи 63-64).
3. Роль финансовых учреждений (банков) в борьбе с отмыванием денег.
4. Идентификация личностей.
6. Создание механизма информирования банками о значительных или сомнительных операциях клиентов банка, соответственно с требованиями Закона.
III. Тема: "Зарубежный опыт борьбы с легализацией денег, добытых преступным путем" (лектор Рябец Виктор Петрович - заместитель директора юридического департамента НБУ). (Опыт США, европейских стран и России).
Стоимость участия в семинаре составляет: 624 грн. (с учетом НДС -104 грн.) и включает в себя индивидуальные консультации, предоставление каждому участнику методических пособий, обед и кофе-брейк.
Подтверждение Вашего участия в семинаре просим направлять в форме заявки тел/фасу: (0562) 36-50-60(65), (044) 205-36-26(51) или на e-mail:
office@pconsult.dp.ua
, privat@infotech.net.ua .
Оплату за участие необходимо произвести до начала семинара по следующим реквизитам:
ООО "Приват Консалтинг", р/с 26009139866001 в ЗАО КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ОКПО 31504376, назначение платежа: "За информационно-консультационные услуги".
Расходы на участие в семинаре относятся в состав валовых расходов. Участникам семинара выдаются: договор, акт, налоговая накладная и счет-фактура на оплату.
|
|
| |
| |
|