29.04.2011
JeyNews

У Києві Держфінмоніторингом проведено робочу зустріч з представниками Нацкомітету Танзанії по боротьбі з відмиванням коштів

29.04.2011
JeyNews

Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з представниками Мін'юсту та ВГО «Асоціація правників України»

22.04.2011
JeyNews

Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з представниками Мін'юсту та ВГО «Асоціація правників України»

22.04.2011
JeyNews

Фінрозвідки України та Польщі будуть співпрацювати під час Євро 2012

19.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Минулого року за матеріалами Держфінмоніторингу розслідувалось 276 кримінальних справ

19.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Фінансові розвідки України та Польщі будуть співпрацювати під час "Євро 2012"

14.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Українська делегація поінформує MONEYVAL стосовно прогресу України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

14.04.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг бере участь у засіданні експертів Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму

14.04.2011
zaxid.net

ВР узаконила невідкладну фінансову перевірку осіб, підозрюваних у тероризмі

14.04.2011
УНИАН

ВР одобрила законопроект об аресте активов, связанных с финансированием терроризма

11.04.2011
JeyNews

За матеріалами Держфінмоніторингу ліквідовано черговий «конверт»

01.04.2011
Cxid.info

В Луганске в отношении сотрудников одного из банков возбуждено уголовное дело

01.04.2011
Луганск Комментарии

На луганских банкиров завели уголовное дело

29.03.2011
JeyNews

Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з представниками НБУ, АУБ та УКБС

29.03.2011
Урядовий портал

У Держфінмоніторингу розглянуто питання щодо застосування критеріїв ризику банківських установ