|
03.12.2010
JeyNews
Держфінмоніторинг: Відбулося двадцяте засідання Робочої групи
03.12.2010
JeyNews
На Луганщині керівник ПАТ приховав від Держфінмоніторингу 18 млн. грн. страхових внесків
25.11.2010
JeyNews
Держфінмоніторинг: До відома фізосіб, які відмовились від прийняття ід. номерів
15.11.2010
JeyNews
Держфінмоніторинг затвердив перелік осіб, які пов'язані з тероризмом
15.11.2010
JeyNews
Держфінмоніторинг прийняв участь у міжнародному семінарі MONEYVAL та ЄАГ
29.10.2010
Forinsurer
Финмониторинг и схемы в страховании
29.10.2010
JeyNews
Мін'юст зареєстрував два накази
Держфінмоніторингу
15.10.2010
Главред
Нотариусы и адвокаты возьмутся за отмывание доходов
15.10.2010
DAILY UA
НОТАРИУСЫ И АДВОКАТЫ БУДУТ БОРОТЬСЯ С ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ
15.10.2010
JeyNews
Держфінмоніторинг приймає участь у засіданні Егмонтського Комітету
12.10.2010
JeyNews
МВФ запросив Держфінмоніторинг на семінар до м. Сіракузи (Італія)
12.10.2010
JeyNews
Держфінмоніторинг провів семінар для фахівців провідних банків м. Києва
12.10.2010
JeyNews
Держфінмоніторинг затвердив у новій редакції Перелік осіб, пов`язаних із здійсненням тероризму
01.10.2010
JeyNews
Держфінмоніторинг "навчав" нотаріусів Київської області
23.09.2010
JeyNews
Держфінмоніторинг виявив 67 "нечистих на руку" посадовців банківських та страхових установ
| 