Президент України підписав Закон по протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

21 травня 2010 року Президент України підписав Закон по протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

21 травня 2010 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон України № 2258-VI «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Як повідомлялось раніше, Закон повною мірою відповідає міжнародній практиці та спрямований на впровадження у національне законодавство вимог та положень 40+9 Рекомендацій FATF, Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про протидію фінансуванню тероризму, а також Директиви Європейського Парламенту і Ради щодо запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів для фінансування тероризму.
20-21 травня делегація України приймала участь у засіданні Європейської контрольної групи FATF, яка складається з представників FATF, Комітету Ради Європи MONEYVAL та Євразійської Групи по боротьбі з відмиванням коштів (ЄАГ).

На засіданні Групи було розглянуто звіт України щодо вдосконалення національної системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Звіт відображає останні досягнення України та базується на Законі «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» № 2258-VI, підписаному Президентом України 21 травня 2010 року.
Слід зазначити, що під час представлення Україною звіту, експерти FATF позитивно оцінили підписання Президентом України Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму, який враховує Рекомендації FATF та відповідає міжнародним стандартам.
Як зазначили експерти FATF, Україна підтвердила політичну волю та незмінність курсу щодо становлення національної системи боротьби з «брудними» коштами до світових стандартів.
Прийняття Закону знімає з України загрозу потрапити до так званого «чорного списку» Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням брудних грошей (FATF), чергове Пленарне засідання якої відбудеться 21 червня 2010 року.



Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

О компании: Державний комітет фінансового моніторингу України

Государственный комитет финансового мониторинга Украины
Автор:прес-служба Держфінмоніторингу написать автору
http://www.sdfm.gov.ua

дата публикации: 21.05.2010 18:14