Вид
документа
|
Видавник
документа
|
Назва
документа
|
Номер
документа
|
Дата
документа
|
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Про затвердження Плану заходів на 2010 рік
з реалізації Державним комітетом фінансового
моніторингу України Концепції сприяння
органами виконавчої влади розвитку
громадського суспільства
|
16 |
02.02.2010 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30 листопада 2005 року N 230 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
"
|
230 |
13.01.2010 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу
Міністерства фінансів України від 12 травня 2003 року N 46 "Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" |
46 |
01.01.2010 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Про затвердження спільних нормативно-правових актів з питань обміну інформацією між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Службою безпеки України та її захисту в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму |
109.566 |
28.12.2009 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Наказ № 173 від 21.12.2009 "Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу" |
173 |
21.12.2009 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Наказ "№ 111 від 27.08.2009 "Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ" |
111 |
27.08.2009 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Наказ Держфінмоніторингу від 05.06.2009 №64 "Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом інформації від суб'єктів господарювання" |
64 |
13.07.2009 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України
від 28 листопада 2006 року N 240/718/1158/755 "Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів" (із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету фінансового моніторингу України, Державної податкової адміністрації України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 29 січня 2009 року N 11/33/24/53)
|
240 |
29.01.2009 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Про затвердження «Картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу – банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб» та Інструкції щодо її заповнення і подання
|
259 |
19.12.2006 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Про затвердження орієнтовного переліку критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу
|
145 |
31.07.2006 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Про встановлення відомчих
заохочувальних відзнак
Державного комітету фінансового
моніторингу України
|
144 |
28.07.2006 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності |
84 |
26.04.2006 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
|
74 |
19.04.2006 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Про затвердження Типового положення про функціональну підсистему Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму
|
56 |
24.03.2006 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України |
82 |
31.03.2005 |
Наказ |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Основні завдання та функції Регіонального відділу (витяг з типового положення про Регіональний відділ Державного комітету фінансового моніторингу України у редакції наказу від 18.10.2006 № 207) |
75 |
21.03.2005 |
Наказ |
Держфінмоніторинг МФУ |
Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками |
122 |
28.09.2004 |
Наказ |
Держфінмоніторинг МФУ |
Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення |
48 |
13.05.2003 |
Наказ |
Департамент фінмоніторингу МФУ |
Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму |
40 |
24.04.2003 |
