|
16.02.2010
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг щоденно надає консультації щодо здійснення фінмоніторингу
16.02.2010
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг минулого року склав 63 адмінпротоколи щодо порушень в сфері боротьби з відмиванням коштів
16.02.2010
JeyNews
Держфінмоніторинг: Деякі суб'єкти, в порушення вимог законодавства, несвоєчасно надають необхідну інформацію
16.02.2010
jeynews
Черкаський: Держфінмоніторинг направив до фінрозвідок інших країн майже 600 запитів щодо справ з можливого відмивання коштів
16.02.2010
finance
Держфінмоніторинг України в 2009 р. направив фінрозвідкам інших країн 572 запити у справах про можливе відмивання коштів
01.02.2010
РБК-УКРАИНА
Кабмин создал совет по вопросам отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
01.02.2010
ИЗВЕСТИЯ В УКРАИНЕ
Украине угрожают санкции FATF
01.02.2010
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
КМУ создал Совет по исследованию методов отмывания доходов, полученных преступным путем
01.02.2010
ФОКУС
Кабмин создал Совет по исследованию методов отмывания грязных денег
01.02.2010
UA-BANKER
В Одесской области ликвидирован "конверт", на счетах которого было более 5 млн грн
01.02.2010
ТРИБУНА
Кабмин создал совет по вопросам отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
01.02.2010
ТРИБУНА
Госфинмониторинг Украины в 2009 г. направил финразведкам других стран 572 запроса по делам о возможном отмывании средств.
01.02.2010
ПОДІЇ
Госфинмониторинг Украины в 2009 г. направил финразведкам других стран 572 запроса по делам о возможном отмывании средств
01.02.2010
FINANCE.UA
Госфинмониторинг Украины в 2009 г. направил финразведкам других стран 572 запроса по делам о возможном отмывании средств
01.02.2010
РБК-УКРАИНА
Госфинмониторинг Украины в 2009 г. направил финразведкам других стран 572 запроса по делам о возможном отмывании средств.
| 