Порушників законодавства - до кримінальної відповідальності: Ігор Черкаський

14.10.2009
Державний комітет фінансового моніторингу України здійснює ряд заходів з метою виявлення порушників законодавства з протидії відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом та притягнення їх до відповідальності.

Голова Державного комітету фінансового моніторингу України Ігор Черкаський зазначив, що на сьогоднішній день Держфінмоніторинг особливу увагу приділяє суб’єктам, які повторно не надали Комітету інформацію про фінансові операції, які підлягають внутрішньому або обов'язковому фінансовому моніторингу.

Такі суб’єкти-порушники не виконуючи вимоги законодавства сприяють злочинцям здійснювати незаконні фінансові операції, тому вони повинні нести відповідальність, яка передбачена Кримінальним кодексом України, - сказав Ігор Черкаський.

Завдяки вжитим заходам, Держфінмоніторингом виявлено 3 (трьох) суб’єктів первинного фінансового моніторингу (страхові установи), які повторно не надали до Комітету інформацію про сумнівні фінансові операції. У жовтні місяці поточного року Держфінмоніторингом сформовано узагальнені матеріали стовно цих суб’єктів та передані до правоохоронних органів у встановленому порядку.

За словами Ігоря Черкаського, на сьогоднішній день Держфінмоніторингом виявлено ще ряд суб’єктів, які не виконують вимоги законодавства, по яких будуть сформовані узагальнені матеріали та передані до правоохоронних органів.

Як повідомлялось раніше, у вересні цього року за результатами перевірки узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу, прокуратурою Харківської області порушена кримінальна справа стосовно посадової особи одного із ТОВ, за ознаками злочину передбаченого ст.209-1 «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального кодексу України.

Крім того, з січня місяця Комітетом було складено та направлено до суду 25 адміністративних протоколів за несвоєчасне подання інформації до Держфінмоніторингу стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів.

За результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу судами винесені рішення про накладення штрафу у відношенні 17 правопорушників.

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом":

Згідно статті 5 "Завдання та обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу" суб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі та на виконання цього Закону зобов'язаний: надавати Уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації.

Стаття 17. "Відповідальність за порушення вимог цього Закону" Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом. Такі особи також можуть бути позбавлені права провадити певні види діяльності згідно із законодавством.

Кримінальний кодекс України:
Стаття 2091 "Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

1. Повторне умисне неподання інформації про фінансові операції або повторне умисне подання завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, які підлягають внутрішньому або обов'язковому фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, -

карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог щодо ідентифікації особи, яка здійснює фінансову операцію, порушення порядку реєстрації фінансових операцій, неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про такі фінансові операції Держфінмоніторингу України, а також невиконання вимог щодо зберігання документів, які стосуються ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, та документації щодо проведених ними фінансових операцій, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Прес-служба

Держфінмоніторингу

presa@sdfm.gov.ua

www.sdfm.gov.ua

О компании: Державний комітет фінансовго моніторингу України - спеціально уповноважений орган з питань протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Государственный комитет финансового мониторинга Украины
Автор:прес-служба Держфінмоніторингу написать автору

дата публикации: 15.10.2009 10:40