31 травня 2007 р. відбулися загальні збори акціонерів банку "Дністер". На Зборах було вирішено: - Затвердити річний звіт Правління.
- Затвердити річний звіт Спостережної ради Банку та її Комітетів.
- Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту Банку за 2006р.
- Затвердити висновки зовнішнього аудиту Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2006 р., складений ТзОВ Аудиторська фірма «Аудит і судово-бухгалтерська експертиза».
- Затвердити річний баланс та прибуток Банку.
- Дивіденди за 2006р. акціонерам не виплачувати, прибуток залишити в розпорядженні Банку. Прибуток Банку за 2006 рік розподілити наступним чином: 5% спрямувати у резервний фонд, решту - не розподіляти. Нерозподілений прибуток Банку за 2005р. у сумі 2,8 млн. грн. скерувати у резервний фонд.
- Роботу Правління та Спостережної ради Банку в 2006 році визнати задовільною.
- Затвердити основні напрямки роботи Банку на 2007 рік.
- Припинити достроково повноваження члена Спостережної ради ВАТ СКБ "Дністер" п. Ендрю Сітона з 31.05.2007р. відповідно до поданої ним заяви про одностороннє складення з себе повноважень члена Спостережної ради за власним бажанням.
- Збільшити розмір Статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства «Селянський комерційний банк «Дністер» до розміру 61 500 000 грн. шляхом проведення 9-ї емісії акцій. Здійснити відкрите публічне розміщення акцій 9-ї емісії. Підписку на акції провести з 01.10.2007р. по 22.10.2007р.
- Передати ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ СКБ «Дністер» від Товариства з обмеженою відповідальністю «Дністер-реєстратор» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНГ Реєстратор Україна». Датою закриття реєстру визначити 15 січня 2008 р.
- Затвердити Статут Відкритого акціонерного товариства «Селянський комерційний банк «Дністер» в новій редакції.
- Затвердити зміни до Положення «Про Спостережну раду Відкритого акціонерного товариства «Селянський комерційний банк «Дністер».
- Архiв новин
|