This version of the page http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=124&lang=uk (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2009-08-29. The original page over time could change.
Державний комітет фінансового моніторингу

О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 29.08.2009
укр eng
Президент
України
Урядовий
портал
Верховна
Рада України
 : : Правова база : : Проекти актів та регуляторна діяльність : : Регуляторна діяльність

ЗВІТ про базове відстеження наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 № 64 «Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом інформації від суб’єктів господарювання» 10.07.2009

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.11.2005 № 230» 27.05.2009

Звіт про повторне відстеження наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 грудня 2007 року № 238 „Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу” 21.05.2009

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом України інформації від суб’єктів господарювання» 14.05.2009

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1800" 10.04.2009

Анализ регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. №1800" 25.02.2009

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН з підготовки проектів регуляторних актів Держфінмоніторингу України на 2009 рік 22.12.2008

ЗВІТ про базове відстеження наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 грудня 2007 року № 238 „Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу” 10.07.2008

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення ефективності системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, і фінансуванню тероризму» 08.07.2008

Орієнтовний план з підготовки проектів регуляторних актів Державного комітету фінансового моніторингу України на ІІ квартал 2008 року(зі змінами внесеними наказом Держфінмоніторингу України від 24.06.2008 № 136) 27.06.2008

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” 24.04.2008

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму” 31.01.2008

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України „Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу” 12.11.2007

ЗВІТ про повторне відстеження наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року № 84 „Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності ” 09.10.2007

ЗВІТ про повторне відстеження наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 19 квітня 2006 року № 74 „Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоод 28.08.2007

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Держфінмоніторингу України „Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 № 40” 25.11.2006

Аналіз регуляторного впливу до Проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження «Картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу – банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб» та Інструкції 16.10.2006

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України "Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року № 84" 11.09.2006

Аналіз регуляторного впливу проекту нормативно-правового акта 31.08.2006

Розширений пошук
Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік осіб, пов`язаних з тероризмом
ЗМІ про Комітет

19.08.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг продовжує активно співпрацювати з підрозділами фінансових розвідок інших держав

19.08.2009
УНИАН

Госфинмониторинг получил 40 запросов от иностранных финразведок

19.08.2009
JeyNews

У Львові проведено чергове засідання Регіональної міжвідомчої робочої групи з питань протидії відмиванню злочинних доходів

18.08.2009
JeyNews

На Буковині поглиблюється взаємодія Держфінмоніторингу та Держказначейства

18.08.2009
Mobus.com

Взаємодія Держфінмоніторингу та Держказначейства поглиблюється

14.08.2009
УНИАН

Возбуждено 293 уголовных дела по отмыванию денег

14.08.2009
РБК-Украина

Правоохранительные органы в 2009 г. возбудили 293 уголовных дела по материалам Госфинмониторинга.

14.08.2009
ТРИБУНА

Правоохранительные органы в 2009 г. возбудили 293 уголовных дела по материалам Госфинмониторинга.

14.08.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: За матеріалами Комітету правоохоронці порушили 293 кримінальні справи

14.08.2009
"Ukraine Daily"

Госфинмониторг поспособствовал возбуждению 293 уголовных дел

13.08.2009
НОВОСТИ

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 6 млрд. грн.

13.08.2009
ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ

Налоговики Луганщины прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 6 млрд. грн

11.08.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг виявляє суб’єктів, які порушують вимоги законодавства із запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

11.08.2009
УНИАН

Госфинмониторинг с начала года передал в суд 19 материалов относительно субъектов первичного финансового мониторинга

05.08.2009
JeyNews 

На Львівщині Держфінмоніторинг спільно правоохоронцями визначили перспективні напрямки у боротьбі з відмиванням доходів

Лист Адміністратору Архів подій

© Державний комітет фінансового моніторингу України