This version of the page http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=115&lang=uk (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2009-08-29. The original page over time could change.
Державний комітет фінансового моніторингу

О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 29.08.2009
укр eng
Президент
України
Урядовий
портал
Верховна
Рада України
 : : Про Комітет : : Плани діяльності : : Суспільна думка

Проект плану роботи Державного комітету фінансового моніторингу України щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, на І І І квартал 2006 року 23.05.2006

Проект плану роботи Державного комітету фінансового моніторингу України щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, на І І квартал 2006 року 23.02.2006

Проект плану роботи Державного комітету фінансового моніторингу України щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, на 2006 рік 25.11.2005

Проект плану роботи Державного комітету фінансового моніторингу України щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, на І квартал 2006 року 25.11.2005

Розширений пошук
Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік осіб, пов`язаних з тероризмом
ЗМІ про Комітет

19.08.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг продовжує активно співпрацювати з підрозділами фінансових розвідок інших держав

19.08.2009
УНИАН

Госфинмониторинг получил 40 запросов от иностранных финразведок

19.08.2009
JeyNews

У Львові проведено чергове засідання Регіональної міжвідомчої робочої групи з питань протидії відмиванню злочинних доходів

18.08.2009
JeyNews

На Буковині поглиблюється взаємодія Держфінмоніторингу та Держказначейства

18.08.2009
Mobus.com

Взаємодія Держфінмоніторингу та Держказначейства поглиблюється

14.08.2009
УНИАН

Возбуждено 293 уголовных дела по отмыванию денег

14.08.2009
РБК-Украина

Правоохранительные органы в 2009 г. возбудили 293 уголовных дела по материалам Госфинмониторинга.

14.08.2009
ТРИБУНА

Правоохранительные органы в 2009 г. возбудили 293 уголовных дела по материалам Госфинмониторинга.

14.08.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: За матеріалами Комітету правоохоронці порушили 293 кримінальні справи

14.08.2009
"Ukraine Daily"

Госфинмониторг поспособствовал возбуждению 293 уголовных дел

13.08.2009
НОВОСТИ

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 6 млрд. грн.

13.08.2009
ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ

Налоговики Луганщины прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 6 млрд. грн

11.08.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг виявляє суб’єктів, які порушують вимоги законодавства із запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

11.08.2009
УНИАН

Госфинмониторинг с начала года передал в суд 19 материалов относительно субъектов первичного финансового мониторинга

05.08.2009
JeyNews 

На Львівщині Держфінмоніторинг спільно правоохоронцями визначили перспективні напрямки у боротьбі з відмиванням доходів

Лист Адміністратору Архів подій

© Державний комітет фінансового моніторингу України