|
11.08.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг виявляє суб’єктів, які порушують вимоги законодавства із запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
11.08.2009
УНИАН
Госфинмониторинг с начала года передал в суд 19 материалов относительно субъектов первичного финансового мониторинга
05.08.2009
ВЕЖА
В Івано-Франківській області виявлено злочинців, які розкрадали бюджетні кошти
05.08.2009
БИЗНЕС-НОВОСТИ НИКОЛАЕВА
Николаевские кредитные союзы и ломбарды – под пристальным вниманием Госфинмониторинга
05.08.2009
JeyNews
На Львівщині Держфінмоніторинг спільно правоохоронцями визначили перспективні напрямки у боротьбі з відмиванням доходів
05.08.2009
РБК
В Ивано-Франковской обл. возбуждено уголовное дело против чиновников и предпринимателей одного из районов области, разворовывавших бюджетные средства
05.08.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг: За матеріалами Комітету правоохоронці виявили в Івано-Франківській області злочинців, які розкрадали бюджетні кошти
05.08.2009
ZAXID
На Прикарпатті викрили чиновників, які незаконно привласнювали майно
29.07.2009
ТРИБУНА
В Ивано-Франковской обл. по материалам Госфинмониторинга изъято почти 40 т черных и цветных металлов
29.07.2009
РБК-Украина
В Ивано-Франковской обл. по материалам Госфинмониторинга изъято почти 40 т черных и цветных металлов.
29.07.2009
ligazakon.
Отвечая на запрос Госфинмониторинга, надо будет "уложиться" в три рабочих дня
29.07.2009
zaxid.net
На Прикарпатті вилучено майже 40 тонн чорних та кольорових металів
27.07.2009
JeyNews
На Львівщині проведено освітній захід фахівцями Держфінмоніторингу
22.07.2009
РБК
Госфинмониторинг за І полугодие направил правоохранительным органам свыше 500 материалов по сомнительным финоперациям.
22.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг: За перше півріччя Комітет направив правоохоронним органам більше 500 матеріалів щодо сумнівних фінансових операцій
| 