На головну

Управлінням податкової міліції ДПА y м.Києві за скоєння злочинів у сфері оподаткування розшукуються громадяни:

У разі встановлення місцезнаходження вказаних осіб прохання повідомити
за телефонами 244-10-52, 244-10-26, або за телефонами чергової частини
УПМ ДПА у м. Києві за тел. 244-10-02, 244-10-15

Головним відділом податкової міліції  ДПІ у Дніпровському районі м. Києва  за скоєння злочинів, передбачених ст. 212 ч. 3 КК України (ухилення від сплати податків, вчинене в особливо великих розмірах), ст. 218 КК України (фіктивне банкрутство), ст. 345 ч.2 КК України по кримінальній справі № 54-2628 розшукується  громадянин: Сомов Ігор Владиславович, 08.05.1967 року народження, уроженець Російської Федерації, м. Санкт-Петербург, зареєстрований за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 21-Б, кв. 54, паспорт СМ № 612435, ви­даний Ватутінським РВ ГУ МВС України в м. Києві 8 квітня 2004р. 12.05.2009р. гр. Сомова І.В. слідчим СВ ПМ ДПІ  у Дніпровському районі м. Києва було оголошено в розшук. Гр. Сомов І.В, на протязі 2005 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ “Телко Лімітед” (код ЄДРПОУ 32770951) з метою ухилення від сплати податків проводив безтоварні операції, перекручуючи звітність, безпідставно відносив суми до податкового кредиту. Проведеними перевірками встановлено, що в результаті умисного ухилення від сплати податків при здійснені фінансово – господарської діяльності, до бюджету не надійшло коштів на загальну суму 2 149 735 грн. В теперішній час Сомов І.В. переховується від слідчих органів податкової міліції. Запобіжний захід – підписка про невиїзд. В разі встановлення місцезнаходження розшукуваного прошу повідомити за тел. 8(044) 5733992, 5733994, 5586955, 5733866 (цілодобово).

Відділом податкової міліції  ДПІ у Дніпровському районі м.Києва  за скоєння злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4, ст.. 27, ст. 190 ч.4 КК України (замах на заволодіння та заволодіння чужим майном – коштами державного бюджету України шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах) по кримінальній справі № 04-6906 розшукується  громадянка Скородзієвська (Таршис) Маргарита Симонівна, 05.03.1961 року народження, уроженка м. Новоград-Волинський, Житомирської обл.., єврейка, не зареєстрована,  паспорт VIII-МА №564083 від 30.11.1983р., виданий Шевченківським ВВС м. Києва; також документована паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії АЕ№457853. Гр. Скородзієвська М.С. спільно з гр. Сусідком В. А. протягом  1998 – 1999 року, діючи шляхом обману чи зловживання довірою, використовуючи реквізити, печатки та поточні рахунки ТОВ «Українське продовольче підприємство», ТОВ «Продвантаж» та ПП «МВ» здійснили замах на заволодіння чужим майном – коштами державного бюджету України в розмірі 4920,6 тис. грн. та заволоділи чужим майном – коштами державного бюджету України в розмірі 5975,3 тис. грн. В разі встановлення місцезнаходження розшукуваного прошу повідомити за тел. 8(044) 5733992, 5733994, 5586955, 5733866 (цілодобово).

Головним відділом податкової міліції ДПІ у Деснянському районі м. Києва розшукується Козоріз Майя Миколаївна, 14.11.1974 року народження, уродженка м. Рівне, зареєстрована за адресою: м. Рівне, вул. Вінницька, 69, яка скоїла злочин, передбачений ст.27 ч.5, ст.212 ч.3 КК України; міра запобіжного заходу – підписка про невиїзд.

Головним відділом податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.212 КК України (кримінальна справа №49-1950) розшукується гр. Кузнєцов Едуард Михайлович, 09.04.1973 року народження, уродженець м. Києва, українець, зареєстрований у м. Києві, за адресою: провул. І. Мар’яненка, 11/12, кв. 40. В даний час місце знаходження Кузнєцова Е.М. не встановлено, останній умисно ухиляється від слідства та суду. Запобіжний захід – підписка про невиїзд з постійного місця проживання. У випадку, якщо кому-небудь відомо про місце знаходження гр. Кузнєцова Е.М. або є інша інформація про розшукуваного, просимо повідомити за телефонами: 443-99-47, 484-19-04

Грушевський Владислав Федорович, 03.07.1976 року народження, уродженець м.Алчевська, зареєстрований за адресою: м.Алчевськ, вул.Калініна, 43-1; перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрбудкапітал», шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ ухилився від сплати податків на суму більше 2.14 млн.грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах, ст.212 ч.3 КК України; міра запобіжного заходу – підписка про невиїзд.

Громадянка України Петренко Наталія Михайлівна 04.11.1967 року народження. Встановлено, що гр. Петренко Н.М. будучи директором ТОВ «НВФ «Вест» код ЄДРПОУ 21634238 в порушеннях п.п. 7.2.3 п. 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), в період з 01.10.2005 року по 31.12.2005 року, шляхом безпідставного включення до складу валових витрат суми коштів за підрядні роботи по зведенню будівель на загальну суму 4 781 018 грн., тим самим умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. На підставі чого винесено постанову про притягнення її в якості обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Громадянин Польші Мацей Боссовський 12.02.1958 року народження, який має паспорт республіки Польші серії АВ №7533254, виданий Воєвода Мазовецки м. Варшава 27.08.2001 року. Встановлено, що гр. Боссовский М. будучи директором ДП АТ «Баума «Баума Україна» код ЄДРПОУ 31563803 в порушеннях п.п. 7.2.3 п. 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), в період з 01.02.2004 р. по 01.12.2004 р., на підставі податкових накладних, виписаних від імені ПП «Еталон-1» по договору №03/02-04 від 03.02.2004 року, безпідставно відніс до складу податкового кредиту податок на додану вартість на загальну суму 808 604 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. На підставі чого внесено постанову про притягнення його в якості обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 212 ч. КК України.

Головним відділом податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва за  скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України (кримінальна справа № 50-4401),  розшукується гр. Ярмолінський Олег Володимирович, 17.12.1968 р. н, уродженець м. Владикавказ, Північна Осетія. Зареєстрований у м. Києві по адресу: бульвар Бучми, 4, кв. 123. Паспорт серії СО № 425800, виданий 31.08.2000 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві. (Фото відсутнє). Гр. Ярмолінський Олег Володимирович, займаючи посаду директора ПП "Київпродекспорт", з метою ухилення від сплати податків безпідставно зависив податковий кредит на 9 993 042 грн. Починаючи з 14 липня 2006 року обвинувачений на неодноразові виклики не з’являється, заходи по його примусовому приводу позитивного результату не дали. Запобіжний захід - підписка про невиїзд з постійного місця проживання. У випадку, якщо кому–небудь відомо про місце знаходження гр. Ярмолінського Олега Володимировича, просимо повідомити за телефонами 443-99-47, 443-75-42.».

Головним відділом податкової міліції ДПІ у Голосіївському районі м. Києва за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальна справа № 71-00144) розшукується громадянин України:
Яковенко Володимир Георгійович, 29.12.1954 року народження, уродженець м. Київ. Зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.. Вишгородська, 26/2, кв 47. Паспорт паспорт СО № 788696, виданий 24.01.2002 року Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Яковенко Володимир Георгійович, перебуваючи на посаді голоси ТС «Творчість» у липні 2005 року-грудні 2006 ухилився від сплати податків на суму 2 259 632 гривень, що призвело до ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах. Запобіжний захід – затримання. З метою встановлення місця знаходження Яковенко В.Г. прошу зазначену інформацію довести до особового складу ГВПМ, інформацію про розшук розмістити на відповідному стенді. При встановленні місця перебування Яковенко В.Г. або отриманні інформації про нього прошу негайно повідомити ініціатора розшуку за тел. /044/ 275-72-82, чергова частина: тел. №№ /044/275-27-29, /044/275-85-84 

Відділом податкової міліції  ДПІ у Дніпровському районі м. Києва  за скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою в особливо великих розмірах) по кримінальній справі № 04-6906 розшукується  громадянин:
Сусідко Валерій Анатолійович, 19.04.1959 року народження,  уродженець м. Києва, українець, паспорт СК № 433766 виданий Московським РУ ГУ МВС України м. Києві 14.05.1997 р. був зареєстрований та проживав за адресами: м. Київ, вул. Червоногвардійська, 71 кв. 39 (дані станом на 30.08.1988р.); Київська обл., м. Березань, вул.. Леніна, 223 ( дані станом на 20.03.1997 р.); м. Київ, вул. Ушинського. 25 кв. 99 ( дані станом на 20.03.2000 р.). Згідно даних адресного бюро м. Києва та Київської області, Сусідко В.А. не зареєстрований, у 2006 році вибув до держави Самоа..
Сусідко В.А., протягом листопада 1998 року – лютого 1999 року, вступив в попередню змову з громадянкою Скородзієвською Маргаритою Симонівною, з метою заволодіння чужим майном – коштами Державного бюджету України на загальну суму 5 882 373 доларів США.
В разі встановлення місцезнаходження розшукуваного прошу повідомити за тел. 8(044) 5733992, 5733994, 5586955, 5733991 (цілодобово).

За скоєння злочину, передбаченого ст.ст. 205 ч.2 та 209 ч. 3 КК України, розшукується громадянин:
Офіціал Ігор Анатолійович, 02.03.1972 р.н., уродженець м. Києва, прописаний за адресою: м. Київ, вул. Полкова, 57-Б кв. 33. Паспорт СК СО № 760993, ви­даний Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.10.2001року.
Громадянин Офіціал Ігор Анатолійович, діючи на протязі 2002-2003 років у м. Києві у складі організованої злочинної групи, умисно, повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, приймав участь у створенні і придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
Запобіжний захід – підписка про невиїзд.
Прикмети: на вигляд 35-40 років, спортивної статури, обличчя овальне, волосся темне коротке с характерними залисинами.

За скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України розшукується громадянин:
Альошин Олексій Віталійович, 18.05.1969 р.н.,  уродженець м. Києва. Зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 23-Б, кв. 68. Паспорт СН № 794391, виданий 05.05.1998 року Солом’янським РУ ГУ МВС України в м. Києві.
Громадянин Альошин Олексій Віталійович з метою прикриття незаконної діяльності створював суб’єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Своїми діями Альошин О.В. завдав значної шкоди держаним інтересам.
Запобіжний захід – підписка про невиїзд.
Прикмети: На вигляд 35-40 років, спортивної статури, волосся коротке темне, обличчя овальне, лоб високий, легко входить в довіру до оточуючих.

Лісунова Тетяна Єгорівна, 07.09.1962 року народження, уродженка м.Єнакієво Донецької області, зареєстрована за адресою: м.Київ, вул.Данова, 7; за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 27 ч.5, 358 ч.2, 353 ч.3 КК України; міра запобіжного заходу – тримання під вартою.

ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України по кримінальній справі № 56-0970, розшукується громадянин:
Репринцев Олег Олексійович 25.03.1968 р.н. уродженець  селища Зміївка, Свердловського району Орловської області, паспорт серії ВС № 299638,  який ухилився від сплати податків у особливо великих розмірах.
Запобіжний захід – підписка про невиїзд
Прикмети: на вигляд 35-40 років, спортивної статури, волосся коротке темне.