22.07.2009
РБК

Госфинмониторинг за І полугодие направил правоохранительным органам свыше 500 материалов по сомнительным финоперациям.

22.07.2009
"Ukraine Daily"

Госфинмониториг насобирал более 500 материалов относительно сомнительных финопераций

22.07.2009
ТРИБУНА

Госфинмониторинг за первое полугодие направил правоохранительным органам свыше 500 материалов по сомнительным финоперациям.

22.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: За перше півріччя Комітет направив правоохоронним органам більше 500 матеріалів щодо сумнівних фінансових операцій

22.07.2009
JeyNews

Держфінмоніторинг за І-півріччя направив правоохоронцям понад 500 матеріалів щодо сумнівних фіноперацій

20.07.2009
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Госфинмониторинг проверит 400 тыс. жалоб по отмыванию денег

20.07.2009
NOVOSTI.DN.UA

Госфинмониторинг получил 400 тыс. сигналов по "грязным" деньгам

20.07.2009
ЗАВТРА

Госфинмониторинг получил 400 тыс. сигналов по "грязным" деньгам

20.07.2009
ЛИГА

Госфинмониторинг получил 400 тыс. сигналов по "грязным" деньгам

20.07.2009
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА (ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА)

Держкомфінмоніторинг отримав 400 тисяч "сигналів" про брудні гроші

20.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

За перше півріччя Держфінмоніторинг отримав майже 400 тис. повідомлень щодо операцій, які підлягають фінансовому моніторингу

15.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: За червень направлено 59 запитів до іноземних ПФР щодо суб’єктів розслідування, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів

15.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: За адмінматеріалами Комітету судами винесено 11 рішень

15.07.2009
JeyNews

Держфінмоніторинг звернувся до іноземних фінрозвідок щодо 59 суб’єктів, що пов’язані з відмиванням коштів

15.07.2009
JeyNews

Держфінмоніторинг: Cудами винесено 11 рішень, всі за адмінматеріалами Комітету