22.07.2009
РБК
Госфинмониторинг за І полугодие направил правоохранительным органам свыше 500 материалов по сомнительным финоперациям.
22.07.2009
"Ukraine Daily"
Госфинмониториг насобирал более 500 материалов относительно сомнительных финопераций
22.07.2009
ТРИБУНА
Госфинмониторинг за первое полугодие направил правоохранительным органам свыше 500 материалов по сомнительным финоперациям.
22.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг: За перше півріччя Комітет направив правоохоронним органам більше 500 матеріалів щодо сумнівних фінансових операцій
22.07.2009
JeyNews
Держфінмоніторинг за І-півріччя направив правоохоронцям понад 500 матеріалів щодо сумнівних фіноперацій
20.07.2009
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Госфинмониторинг проверит 400 тыс. жалоб по отмыванию денег
20.07.2009
NOVOSTI.DN.UA
Госфинмониторинг получил 400 тыс. сигналов по "грязным" деньгам
20.07.2009
ЗАВТРА
Госфинмониторинг получил 400 тыс. сигналов по "грязным" деньгам
20.07.2009
ЛИГА
Госфинмониторинг получил 400 тыс. сигналов по "грязным" деньгам
20.07.2009
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА (ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА)
Держкомфінмоніторинг отримав 400 тисяч "сигналів" про брудні гроші
20.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
За перше півріччя Держфінмоніторинг отримав майже 400 тис. повідомлень щодо операцій, які підлягають фінансовому моніторингу
15.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг: За червень направлено 59 запитів до іноземних ПФР щодо суб’єктів розслідування, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів
15.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг: За адмінматеріалами Комітету судами винесено 11 рішень
15.07.2009
JeyNews
Держфінмоніторинг звернувся до іноземних фінрозвідок щодо 59 суб’єктів, що пов’язані з відмиванням коштів
15.07.2009
JeyNews
Держфінмоніторинг: Cудами винесено 11 рішень, всі за адмінматеріалами Комітету
|