This version of the page http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2009-07-24. The original page over time could change.
Державний комітет фінансового моніторингу

О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 24.07.2009
укр eng
Президент
України
Урядовий
портал
Верховна
Рада України
 : : Протидія тероризму : : Перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності

Перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності згідно з даними Держфінмоніторингу України 21.05.2009

Щодо інформаційних джерел про осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю 06.04.2009

Заява FATF 25 лютого 2009 року 17.03.2009

Повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу правоохоронних органів про фінансові операції з ознаками фінансування тероризму 07.10.2008

Щодо необхідності підтвердження суб’єктами первинного фінансового моніторингу отримання змін до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, що затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.05.2007 № 90 та від 21.06.2007 № 109 04.07.2007

Щодо необхідності підтвердження суб’єктами первинного фінансового моніторингу отримання змін до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, що затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 25.05.2007 №90 20.06.2007

Перелік осіб, на які накладено фінансові санкції (згідно з даними офіційного сайту Ради Європи) 08.11.2006

Перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності згідно з даними офіційного сайту Державного казначейства США 05.04.2006

Перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності згідно з даними офіційного сайту ООН 05.04.2006

Розширений пошук
Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік осіб, пов`язаних з тероризмом
ЗМІ про Комітет

22.07.2009
РБК

Госфинмониторинг за І полугодие направил правоохранительным органам свыше 500 материалов по сомнительным финоперациям.

22.07.2009
"Ukraine Daily"

Госфинмониториг насобирал более 500 материалов относительно сомнительных финопераций

22.07.2009
ТРИБУНА

Госфинмониторинг за первое полугодие направил правоохранительным органам свыше 500 материалов по сомнительным финоперациям.

22.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: За перше півріччя Комітет направив правоохоронним органам більше 500 матеріалів щодо сумнівних фінансових операцій

22.07.2009
JeyNews

Держфінмоніторинг за І-півріччя направив правоохоронцям понад 500 матеріалів щодо сумнівних фіноперацій

20.07.2009
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Госфинмониторинг проверит 400 тыс. жалоб по отмыванию денег

20.07.2009
NOVOSTI.DN.UA

Госфинмониторинг получил 400 тыс. сигналов по "грязным" деньгам

20.07.2009
ЗАВТРА

Госфинмониторинг получил 400 тыс. сигналов по "грязным" деньгам

20.07.2009
ЛИГА

Госфинмониторинг получил 400 тыс. сигналов по "грязным" деньгам

20.07.2009
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА (ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА)

Держкомфінмоніторинг отримав 400 тисяч "сигналів" про брудні гроші

20.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

За перше півріччя Держфінмоніторинг отримав майже 400 тис. повідомлень щодо операцій, які підлягають фінансовому моніторингу

15.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: За червень направлено 59 запитів до іноземних ПФР щодо суб’єктів розслідування, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів

15.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: За адмінматеріалами Комітету судами винесено 11 рішень

15.07.2009
JeyNews

Держфінмоніторинг звернувся до іноземних фінрозвідок щодо 59 суб’єктів, що пов’язані з відмиванням коштів

15.07.2009
JeyNews

Держфінмоніторинг: Cудами винесено 11 рішень, всі за адмінматеріалами Комітету

Лист Адміністратору Архів подій

© Державний комітет фінансового моніторингу України