Середа, 8 Липня, 20:30
нормативно-правові документи
опитування
Міжбанківські курси
| Валюта | Продаж | Купівля |
|---|---|---|
USD | 7.6100 | 7.6300 |
EUR | 10.3000 | 10.3500 |
RUR | 0.2365 | 0.2375 |
Курси валют
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
USD 100 | 762.2100 | |
EUR 100 | 1 030.3555 | |
RUR 10 | 2.3760 | |
| Інші валюти | ||
Банківські метали
| Метал | Курс* |
|---|---|
золото | 70590.3 |
серебро | 1078.2 |
платина | 87003.5 |
палладий | 18071.7 |
*за 10 тройських унцій
ПФТС
Перейти до результатів торгів
e-mail розсилка
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Способи повної підробки документів, їх ознаки та методика їх виявлення
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
|
Національний банк України Департамент з питань запобігання 48-012/214-1688 |
Банки України Асоціація українських банків Український Територіальні управління |
Відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі – Закон) банк, на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів ідентифікує осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно з цим Законом підлягають фінансовому моніторингу.
Крім того, при подальшому обслуговуванні клієнта, зокрема, при виконанні розрахункових операцій за його дорученням, банк зобов'язаний перевіряти достовірність та формальну відповідність документів (стаття 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність").
Ефективність виконання банками вказаних обов'язків, зокрема, пов'язана з володінням інформацією щодо способів підробки документів, а також ознак (властивостей) підроблених документів, за якими вони можуть бути виявлені.
Національний банк України надсилає відповідні рекомендації з цих питань для використання в роботі.
Додаток: файл SPOSIB.DOC.
| Виконавчий директор – Директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду |
О.І. Кірєєв |