03.04.2009
ZAXID.NET

Страховиків Буковини навчали як протидіяти відмиванню доходів

03.04.2009
МОБУС

Страхувальних вчили відрізняти брудні гроші від чистих

02.04.2009
ЛИГА

Украина направила другим странам 41 запрос относительно отмывания средств

02.04.2009
ВІКНА-ОДЕСА

Одесских банкиров учили, как не допускать «отмывания» денег

01.04.2009
БІЗНЕС-ПОРТАЛ “ПЛАТИНОВА БУКОВИНА”

Держфінмоніторинг України протягом лютого 2009 року направив 41 запит до іноземних фінрозвідок щодо суб’єктів, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів

01.04.2009
УНИАН

Госфинмониторинг в феврале направил 41 запрос за границу

31.03.2009
ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ

Держфінмоніторинг України скерував до іноземних фінансових розвідок 41 запит щодо суб’єктів, запідозрених у відмиванні грошей

31.03.2009
forINSURER.com

Госфинмониторинг Украины в феврале направил 41 запрос к иностранным разведкам относительно отмывания средств

30.03.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг України протягом лютого ц.р. направив понад 40 запитів до іноземних фінрозвідок у ході розслідувань, пов'язаних з відмиванням коштів

30.03.2009
JeyNews

Держфінмоніторинг направив 41 запит до іноземних країн, стосовно суб’єктів пов’язаних з відмиванням коштів

26.03.2009
ТРИБУНА

Госфинмониторинг в феврале 2009 г. направил в финразведки иностранных стран 41 запрос о субъектах расследования.

26.03.2009
РБК-Украина

Госфинмониторинг в феврале 2009 г. направил в финразведки иностранных стран 41 запрос о субъектах расследования.

19.03.2009
Чернівецька обласна адміністрація

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ЗВЕРНУВ УВАГУ УЧАСНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ НА ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ДЕФІЦИТУ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ

19.03.2009
Buk news

НА БУКОВИНІ ОЧІКУЮТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ШАХРАЙСЬКИХ «ПІРАМІД», ПОБУДОВАНИХ ЗА СХЕМАМИ СПІЛЬНОГО КРЕДИТУВАННЯ

18.03.2009
УНИАН

Украина участвует в Комитете MONEYVAL