This version of the page http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=76&lang=uk (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2009-03-08. The original page over time could change.
Державний комітет фінансового моніторингу

О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 08.03.2009
укр eng
Президент
України
Урядовий
портал
Верховна
Рада України
 : : Міжвідомче співробітництво : : Спільні накази
09.02.2005  Версія для друку


Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Генеральної прокуратури України від 20 серпня 2003 року N 98/40 „Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання”

Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 9 вересня 2004 року N 114/659 „Про затвердження Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України”

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України та Служби безпеки України від 10.08.2006р. №155/532 „Про затвердження Порядку надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України інформації щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності”, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.08.2006р. за № 1023/12897.

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України від 28.11.2006 № 240/718/1158/755 "Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів"

ПОРЯДОК надання та розгляду узагальнених матеріалів

Додаток-1   Додаток-2   Додаток-3 

Розширений пошук
Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік осіб, пов`язаних з тероризмом
ЗМІ про Комітет

05.03.2009
МОБУС

Приватне підприємство торік «відмило» майже 39 млн грн

05.03.2009
forinsurer

В Черновицкой области возбуждено уголовное дело по отмыванию средств в размере 38,5 млн. грн.

25.02.2009
BIN.COM

Госфинмониторинг: B 2009-ому схемы отмывания средств существенных изменений не испытывают

25.02.2009
PROUA

Госфинмониторинг знает, по каким схемам будут отмывать средства в 2009-ом

25.02.2009
РЕАЛЬНА ПОЛІТИКА

У Держфінмоніторингу вже знають, якими схемами відмиватимуть кошти у 2009 році

24.02.2009
Урядовий кур`єр

Махінатори під прицілом

16.02.2009
УНІАН

З початку року за матеріалами Держфінмоніторингу вже порушено 49 кримінальних справ про “відмивання” коштів

16.02.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: З початку року за матеріалами Комітету вже порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів

16.02.2009
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

З початку року за матеріалами Держфінмоніторингу вже порушено 49 кримінальних справ про “відмивання” коштів

16.02.2009
ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ

Цьогоріч за поданням Держфінмоніторингу порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів

16.02.2009
JeyNews

За матеріалами Держфінмоніторингу порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів

16.02.2009
forINSURER.com

С начала года правохранительные органы Украины открыли 49 криминальных дел относительно отмывания средств

16.02.2009
OPENBIZ

Госфинмоноторинг наработал на 49 криминальных дел

16.02.2009
ГЛАВНОЕ ХАРЬКОВ

В январе по материалам Госфинмониторинга возбуждено 49 уголовных дел об «отмывании» средств

09.02.2009
Урядовий портал

Держфінмоніторинг України торік направив 630 запитів до ПФР інших країн щодо справ, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів

Лист Адміністратору Архів подій

© Державний комітет фінансового моніторингу України