05.03.2009
МОБУС
Приватне підприємство торік «відмило» майже 39 млн грн
05.03.2009
forinsurer
В Черновицкой области возбуждено уголовное дело по отмыванию средств в размере 38,5 млн. грн.
25.02.2009
BIN.COM
Госфинмониторинг: B 2009-ому схемы отмывания средств существенных изменений не испытывают
25.02.2009
PROUA
Госфинмониторинг знает, по каким схемам будут отмывать средства в 2009-ом
25.02.2009
РЕАЛЬНА ПОЛІТИКА
У Держфінмоніторингу вже знають, якими схемами відмиватимуть кошти у 2009 році
24.02.2009
Урядовий кур`єр
Махінатори під прицілом
16.02.2009
УНІАН
З початку року за матеріалами Держфінмоніторингу вже порушено 49 кримінальних справ про “відмивання” коштів
16.02.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг: З початку року за матеріалами Комітету вже порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів
16.02.2009
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
З початку року за матеріалами Держфінмоніторингу вже порушено 49 кримінальних справ про “відмивання” коштів
16.02.2009
ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ
Цьогоріч за поданням Держфінмоніторингу порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів
16.02.2009
JeyNews
За матеріалами Держфінмоніторингу порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів
16.02.2009
forINSURER.com
С начала года правохранительные органы Украины открыли 49 криминальных дел относительно отмывания средств
16.02.2009
OPENBIZ
Госфинмоноторинг наработал на 49 криминальных дел
16.02.2009
ГЛАВНОЕ ХАРЬКОВ
В январе по материалам Госфинмониторинга возбуждено 49 уголовных дел об «отмывании» средств
09.02.2009
Урядовий портал
Держфінмоніторинг України торік направив 630 запитів до ПФР інших країн щодо справ, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів
|