This version of the page http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=40&lang=uk (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2009-03-08. The original page over time could change.
Державний комітет фінансового моніторингу

О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 08.03.2009
укр eng
Президент
України
Урядовий
портал
Верховна
Рада України
 : : Міжнародне співробітництво
24.12.2004  Версія для друку


Міжнародне співробітництво

Однією з важливих складових діяльності Державного департаменту фінансового моніторингу є налагодження конструктивної співпраці з міжнародними установами, на які світовою спільнотою покладено відповідальність організації ефективної протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Міжурядовий орган із штаб-квартирою у Парижі (Франція), завданням якого є розробка і сприяння стратегії боротьби з відмиванням грошей як на національному, так і на міжнародному рівні.

До FATF входить 31 країна та дві регіональні організації. Створена у 1989 році на зустрічі країн Великої Сімки.

Група Егмонт. Об'єднує підрозділи фінансових розвідок 84 країн світу. Забезпечує практичний обмін інформацією між ПФР про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням "брудних" грошей. Створена у 1995 році.

У червні 2004 року на черговому пленарному засіданні групи Егмонт розглядатиметься питання про вступ до цієї організації Державного департаменту фінансового моніторингу.

У контексті задекларованого прагнення стати членом групи Егмонт Держфінмоніторинг підписав меморандуми про співпрацю з підрозділами фінансових розвідок Бельгії, Естонії, Іспанії, Італії, Панами, Росії та Словаччини.

Спеціальний комітет Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (MONEYVAL). Створена у 1997 році Комітетом Міністрів РЄ і є однією з трьох міжнародних організацій, які борються з відмиванням "брудних" коштів. Кожна країна - член комітету представлена в ньому трьома експертами.

Україна є членом MONEYVAL.


Розширений пошук
Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік осіб, пов`язаних з тероризмом
ЗМІ про Комітет

05.03.2009
МОБУС

Приватне підприємство торік «відмило» майже 39 млн грн

05.03.2009
forinsurer

В Черновицкой области возбуждено уголовное дело по отмыванию средств в размере 38,5 млн. грн.

25.02.2009
BIN.COM

Госфинмониторинг: B 2009-ому схемы отмывания средств существенных изменений не испытывают

25.02.2009
PROUA

Госфинмониторинг знает, по каким схемам будут отмывать средства в 2009-ом

25.02.2009
РЕАЛЬНА ПОЛІТИКА

У Держфінмоніторингу вже знають, якими схемами відмиватимуть кошти у 2009 році

24.02.2009
Урядовий кур`єр

Махінатори під прицілом

16.02.2009
УНІАН

З початку року за матеріалами Держфінмоніторингу вже порушено 49 кримінальних справ про “відмивання” коштів

16.02.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: З початку року за матеріалами Комітету вже порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів

16.02.2009
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

З початку року за матеріалами Держфінмоніторингу вже порушено 49 кримінальних справ про “відмивання” коштів

16.02.2009
ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ

Цьогоріч за поданням Держфінмоніторингу порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів

16.02.2009
JeyNews

За матеріалами Держфінмоніторингу порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів

16.02.2009
forINSURER.com

С начала года правохранительные органы Украины открыли 49 криминальных дел относительно отмывания средств

16.02.2009
OPENBIZ

Госфинмоноторинг наработал на 49 криминальных дел

16.02.2009
ГЛАВНОЕ ХАРЬКОВ

В январе по материалам Госфинмониторинга возбуждено 49 уголовных дел об «отмывании» средств

09.02.2009
Урядовий портал

Держфінмоніторинг України торік направив 630 запитів до ПФР інших країн щодо справ, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів

Лист Адміністратору Архів подій

© Державний комітет фінансового моніторингу України