This version of the page http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=220&lang=uk (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2009-01-22. The original page over time could change.
Державний комітет фінансового моніторингу

О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 22.01.2009
укр eng
Президент
України
Урядовий
портал
Верховна
Рада України
 : : Організація фінмоніторингу : : Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу : : Для банків
24.03.2008  Версія для друку


Методичні рекомендації щодо організації внутрішнього фінансового моніторингу в банках із застосуванням підходу, заснованого на ризиках

Методичні рекомендації щодо здійснення працівниками банку фінансового моніторингу при проведенні операцій з використанням карткових рахунків

Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу „Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму” затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 4 липня 2008 р. № 157

"Методичні рекомендації щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу" (дата розміщення на Веб-сайті 20.03.2008р.)

«Додаткові методичні рекомендації щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу» затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 01.10.2007 року № 169 (дата розміщення на Веб-сайті 20.03.2008р.)

Методичні рекомендації щодо Порядку зупинення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності суб’єктами первинного фінансового моніторингу, для яких законодавчо не визначені суб’єкти державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за їх діяльністю (дата розміщення на Веб-сайті 20.03.2008р.)

Методичні рекомендації щодо виявлення, реєстрації та надання інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, до Держфінмоніторингу України торговцем цінними паперами (дата розміщення на Веб-сайті 20.03.2008р.)

Розширений пошук
Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік осіб, пов`язаних з тероризмом
ЗМІ про Комітет

16.01.2009
On-Line укр

У 2008 році за матеріалами Держфінмоніторингу правоохоронні органи порушили 326 кримінальних справ

16.01.2009
ПРЕСТУПНОСТИ.НЕТ

За прошлый год в Николаевской области было составлено всего 2 протокола об отмывании доходов

16.01.2009
JeyNews

Регіональним відділом Держфінмоніторингу Житомирщини проведено освітній захід із податківцями

16.01.2009
JeyNews

У минулому році за матеріалами Держфінмоніторингу порушено 326 кримінальних справ

14.01.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

У 2008 році за матеріалами Держфінмоніторингу порушено 326 кримінальних справ

14.01.2009
ЛИГА

Госфинмониторинг передал в суды 61 дело об отмывании доходов

14.01.2009
ЗАВТРА

Госфинмониторинг передал в суды 61 дело об отмывании доходов

13.01.2009
Телерадіокомпанія "ВЕЖА"

Держфінмоніторинг України за 2008 рік передав до суду 61 матеріал про порушення законодавства суб'єктами фінансового моніторингу

13.01.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг України за 2008 рік передав до суду 61 матеріал про порушення законодавства суб'єктами фінансового моніторингу

12.01.2009
JeyNews

За матеріалами Держфінмоніторингу, на рахунках підприємств, заблоковано кошти

08.01.2009
jeynews

Держфінмоніторинг України затвердив Типології легалізації (відмивання) доходів

24.12.2008
БУКІНФО

ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС НА БУКОВИНІ ЗАЦІКАВИВ МІЖВІДОМЧУ РОБОЧУ ГРУПУ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВИМ СХЕМАМ В ЕКОНОМІЦІ

23.12.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг України продовжує активну співпрацю з фінрозвідками інших країн для запобігання міжнародним фінансовим злочинам

23.12.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг України продовжує активну співпрацю з фінрозвідками інших країн

19.12.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

За матеріалами Держфінмоніторингу з початку року правоохоронними органами порушено 320 кримінальних справ

Лист Адміністратору Архів подій

© Державний комітет фінансового моніторингу України