16.01.2009
On-Line укр

У 2008 році за матеріалами Держфінмоніторингу правоохоронні органи порушили 326 кримінальних справ

16.01.2009
ПРЕСТУПНОСТИ.НЕТ

За прошлый год в Николаевской области было составлено всего 2 протокола об отмывании доходов

16.01.2009
JeyNews

Регіональним відділом Держфінмоніторингу Житомирщини проведено освітній захід із податківцями

16.01.2009
JeyNews

У минулому році за матеріалами Держфінмоніторингу порушено 326 кримінальних справ

14.01.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

У 2008 році за матеріалами Держфінмоніторингу порушено 326 кримінальних справ

14.01.2009
ЛИГА

Госфинмониторинг передал в суды 61 дело об отмывании доходов

14.01.2009
ЗАВТРА

Госфинмониторинг передал в суды 61 дело об отмывании доходов

13.01.2009
Телерадіокомпанія "ВЕЖА"

Держфінмоніторинг України за 2008 рік передав до суду 61 матеріал про порушення законодавства суб'єктами фінансового моніторингу

13.01.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг України за 2008 рік передав до суду 61 матеріал про порушення законодавства суб'єктами фінансового моніторингу

12.01.2009
JeyNews

За матеріалами Держфінмоніторингу, на рахунках підприємств, заблоковано кошти

08.01.2009
jeynews

Держфінмоніторинг України затвердив Типології легалізації (відмивання) доходів

24.12.2008
БУКІНФО

ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС НА БУКОВИНІ ЗАЦІКАВИВ МІЖВІДОМЧУ РОБОЧУ ГРУПУ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВИМ СХЕМАМ В ЕКОНОМІЦІ

23.12.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг України продовжує активну співпрацю з фінрозвідками інших країн для запобігання міжнародним фінансовим злочинам

23.12.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг України продовжує активну співпрацю з фінрозвідками інших країн

19.12.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

За матеріалами Держфінмоніторингу з початку року правоохоронними органами порушено 320 кримінальних справ