08.01.2009
jeynews

Держфінмоніторинг України затвердив Типології легалізації (відмивання) доходів

24.12.2008
БУКІНФО

ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС НА БУКОВИНІ ЗАЦІКАВИВ МІЖВІДОМЧУ РОБОЧУ ГРУПУ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВИМ СХЕМАМ В ЕКОНОМІЦІ

23.12.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг України продовжує активну співпрацю з фінрозвідками інших країн для запобігання міжнародним фінансовим злочинам

23.12.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг України продовжує активну співпрацю з фінрозвідками інших країн

19.12.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

За матеріалами Держфінмоніторингу з початку року правоохоронними органами порушено 320 кримінальних справ

15.12.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: Уряд України спільно з Національним банком визначив стратегію боротьби з відмивання "брудних" коштів на 2009 рік

15.12.2008
УНИАН

Правительство и НБУ определили стратегию борьбы

15.12.2008
ТСН.ua

Уряд має план, як запобігти відмиванню грошей

15.12.2008
ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ

Тимошенко і Стельмах придумали, як боротися з відмиванням грошей

15.12.2008
«ForUm»

Кабмин и НБУ определили пути борьбы с отмыванием денег

15.12.2008
ЗаКиїв

Кабмин и Нацбанк определили стратегию борьбы с отмыванием средств на 2009 год

15.12.2008
СЕГОДНЯ

Тимошенко и Стельмах придумали, как бороться с отмыванием денег

11.12.2008
ЛЬВІВСЬКИЙ ПОРТАЛ

На засіданні відділу Держфінмоніторингу Львівщини обговорили проблеми відмивання коштів

11.12.2008
JeyNews

На Львівщині відбулася звітна конференція експертів Ради Європи

11.12.2008
UABanker.net

Делегацiя України бере участь в черговому засiданнi Спецкомiтету Ради Європи iз взаємної оцiнки заходiв протидiї вiдмиванню коштiв та фiнансуванню тероризму (MONEYVAL)