Немецкая налоговая служба покупает у вора информацию о клиентах банка в Лихтенштейне
|
20.02.2008 |
За $7,4 млн немецкие налоговики купили список уклоняющихся от налогов граждан у экс-служащего одного из банков Лихтенштейна. Теперь в Германии началась волна проверок. |
Подробнее...
|
Вас мониторят – не нарушайте уголовный кодекс
|
14.02.2008 |
По сообщению украинской газеты «Дело» - подразделения Государственного комитета финансового мониторинга, в 2006 году передали в правоохранительные органы материалы по 498 делам с подозрением в отмывании средств. Общая сумма подозрительных транзакций составила 32,35 млрд гривен. Как рассказал заместитель главы Госфинмониторинга Валерий Кирсанов, в этом году (2006 г.) в правоохранительные органы передано девять материалов об операциях украинских резидентов непосредственно с оффшорными компаниями. При этом результативность работы финмониторинга пока остается невысокой. За все время работы учреждения в суды были переданы 18 дел, возбужденных по материалам работы департамента. Приговоры суды вынесли по шести из них. |
Подробнее...
|
Офшорный холдинг как инструмент защиты ваших активов
|
24.01.2008 |
Наиболее яркий пример использования в практике налогового планирования оффшорных холдингов как средство защиты активов преподнес нам окружной суд Амстердама в деле ЮКОСа. |
Подробнее...
|
Российский министр тайно использует оффшоры
|
23.01.2008 |
Власти Британских Виргинских островов сообщили в министерство юстиции США, что есть "многочисленные доказательства" того, что российский министр информационных технологий и связи Леонид Рейман тайно, через офшорный фонд, владеет значительной долей российской телекоммуникационной отрасли. |
Подробнее...
|
Деньги оффшорных компаний бегут из Латвии в Эстонию
|
14.01.2008 |
За последние два-три года часть сомнительных денег и сомнительных счетов, находившихся в банках Латвии, перебралась в Эстонию, причём речь может идти о миллиардах крон. |
Подробнее...
|
|
|
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
|
Страница 5 из 14 |