22.10.2008
JeyNews

У Севастополі за сприяння Держфінмоніторингу порушено кримінальну справу на суму понад 5 млн.грн.

22.10.2008
JeyNews

На Тернопільщині з використанням матеріалів Держфінмоніторингу винесено вирок суду

20.10.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг посилить співпрацю з правоохоронцями

20.10.2008
ФРАЗА

Госфинмониторинг выходит на тропу войны

20.10.2008
zik

З 251 кримінальної справи, порушеної за матеріалами Держкоммоніторингу, до суду дійшло… 82

20.10.2008
Перший канал

Держфінмоніторинг виступає за більш злагоджену роботу компетентних органів у сфері протидії “відмиванню” коштів

20.10.2008
jeynews

Держфінмоніторинг посилить співпрацю з правоохоронцями

20.10.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг посилює співпрацю з правоохоронцями

13.10.2008
JeyNews

На Буковині порушена кримінальна справа за «відмивання» понад 700 тис.грн.

13.10.2008
JeyNews

У Запоріжжі держфінмоніторингом проведено навчальний семінар з кредитними спілками

09.10.2008
JeyNews

На Миколаївщині за матеріалами Держфінмоніторингу порушені кримінальні справи

08.10.2008
JeyNews

У Львові Держфінмоніторингом проведено навчальний семінар для правоохоронців

08.10.2008
УКРАЇНА КРИМІНАЛЬНА

Тотальный финансовый контроль вводят в Украине!

08.10.2008
Дело

СБУ и УБОП бросили на борьбу с финансовым кризисом

06.10.2008
УНІАН

Чи важко відмивати гроші в Україні?

06.10.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Спецкомітет Ради Європи провів ІІІ раунд оцінки України щодо заходів по протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму

06.10.2008
jeynews

Держфінмоніторинг прийме участь у конференції з питань протидії корупції

03.10.2008
UABanker.net

Спецкомiтет Ради Європи провiв III раунд оцiнки України щодо заходiв по протидiї легалiзацiї коштiв та фiнансуванню тероризму

03.10.2008
УНІАН- НОВИНИ ЄС

РЄ перевірила як Україна бореться з відмиванням грошей

03.10.2008
ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ

Рада Європи провела ІІІ раунд оцінки України щодо протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму

03.10.2008
forINSURER.com

Спецкомітет Ради Європи провів ІІІ раунд оцінки України щодо заходів по протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму

03.10.2008
JeyNews

Представники MONEYVAL зустрілися з Головою Держфінмоніторингу

02.10.2008
JeyNews

Держфінмоніторингом проведено навчальний захід для банківських установ Полтавщини

02.10.2008
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Делегація України в Давосі візьме участь в міжнародному семінарі з питань боротьби з фінансуванням тероризму

29.09.2008
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАПРАЦЮВАЛА РОБОЧА ГРУПА З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

29.09.2008
"Гал-Інфо"

Міжнародна делегація експертів спецкомітету Ради Європи MONEYVAL оцінить, як на Львівщині запобігають та протидіють „відмиванню” коштів

29.09.2008
ВОЛИНСЬКА ПРАВДА

Костянтин Рупчев: У економіку світу вкинуто багато грошей невідомого походження

29.09.2008
ПОДІЇ

Грязные деньги смоет потоком информации

29.09.2008
Західна інформаційна корпорація

Сьогодні до Львова прибудуть експерти Ради Європи «MONEYVAL» – з приводу відмивання «злочинних» коштів

26.09.2008
BIN.UA

Рада утвердила в первом чтении законопроект, расширяющий перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов и риэлтеров

26.09.2008
ГАЗЕТА ПО-КИЕВСКИ

Рада приняла закон об отмывании денег

26.09.2008
НОВОСТИ ДОНЕЦКА

Рада приняла закон об отмывании денег

26.09.2008
ТРИБУНА

ВР сделала шаг к ужесточению борьбы с отмыванием денег

26.09.2008
ЛИГА

ВР сделала шаг к ужесточению борьбы с отмыванием денег

26.09.2008
МИГНЬЮС

Первичный финмониторинг "отдадут" не в одни руки

26.09.2008
newsru

Из-за изменений в законе про отмывание денег начнутся усиленные инспекции предпринимателей

26.09.2008
НОВОСТИ

Рада приняла закон об отмывании денег

26.09.2008
КОМЕРСАНТ

Рада приняла законопроект о предотвращении отмыванию денег

26.09.2008
novosti

Политикам станет сложнее брать откаты?

26.09.2008
citynews

Верховная Рада Украины приняла законопроект об отмывании денег

26.09.2008
УКРАИНА КРИМИНАЛЬНАЯ

По новому закону, с отмыванием денег будут бороться почти все

26.09.2008
РБК

ВР одобрила законопроект о противодействии легализации доходов.

26.09.2008
ДОЗОР

ВР совершенствует закон о предотвращении отмывания денег

26.09.2008
Українська правда

Політикам стане складніше брати відкати?

26.09.2008
ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА

Рада прийняла закон про відмивання грошей

24.09.2008
bin.com

С начала года возбуждено 240 уголовных дел об отмывании "грязных денег"

24.09.2008
JeyNews

Держфінмоніторингом у Запоріжжі проведено навчальний семінар для ломбардів

24.09.2008
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В Украине возбуждено свыше 200 коррупционных дел

24.09.2008
cripo

В Украине возбуждено свыше 200 коррупционных дел. До суда доходят далеко не все

24.09.2008
dozor

Возбуждено 240 уголовных дел об отмывании средств

24.09.2008
unian

Возбуждено 240 уголовных дел об отмывании средств

23.09.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг України підключений до мережі інформаційного обміну FIU.NET.

23.09.2008
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ПОРТАЛ

Держфiнмонiторинг ефективно взаємодiє з правоохоронними органами

23.09.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг ефективно взаємодіє з правоохоронними органами

23.09.2008
forINSURER.com

Госфинмониторинг Украины продолжил обмен информацией с иностранными финансовыми разведками

23.09.2008
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

З початку року за матеріалами Держфінмоніторингу порушено 240 кримінальних справ про “відмивання” коштів

23.09.2008
JeyNews

Держфінмоніторингом за сприяння МВС ліквідовано ряд «конвертаційних» центрів та ЗУ

23.09.2008
kreschatic

Европейские эксперты рекомендуют Украине внедрить групповую ответственность за противоправно полученные доходы

22.09.2008
ХРЕЩАТИК

ГУБОЗ оголосив війну «конвертаційним центрам»

22.09.2008
forINSURER.com

Госфинмониторинг Украины за 8 месяцев передал в суд 37 дел по правонарушителям финмониторинга

18.09.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг оштрафував 20 правопорушників, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів

15.09.2008
JeyNews

У Дніпропетровську, у фінустанові, підроблено документів на на суму понад 38 млн. грн.

15.09.2008
Glavred

В Днепропетровске провели финансовые махинации на 38 млн гривен

15.09.2008
«Новый Регион – Украина»

В Ужгороде возбуждено уголовное дело по отмыванию денег

15.09.2008
JeyNews

За сприяння Держфінмоніторингу порушено кримінальну справу за невиконання судового рішення

15.09.2008
zik

На Буковине банкиры воруют и отмывают грязные деньги

15.09.2008
mobus

Банкіри крадуть гроші та сприяють відмиванню брудних грошей

12.09.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг обміняється досвідом боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в США

12.09.2008
FORINSURER

На Закарпатье возбуждено уголовное дело по отмыванию средств - «мошенничество с финансовыми ресурсами

10.09.2008
UA- Reporter

Работник банка на Буковине преднамеренно не подавал Госфинмониторингу информацию о финансовых операциях

10.09.2008
forinsurer

В Тернопольской области возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

10.09.2008
JeyNews

На Буковині викрито працівника банку, що не подавав Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції

05.09.2008
JeyNews

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ПОРУШЕНО КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ, СУМА НЕЗАКОННИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ СТАНОВИТЬ 5 МЛН. 840 ТИС. ГРН.

05.09.2008
JeyNews

НА ВІННИЧЧИНІ ДО СУДУ ПЕРЕДАНО СПРАВУ ЩОДО ФІНАНСОВОГО ЗЛОЧИНУ НА СУМУ ПОНАД 400 ТИС.ГРН.

05.09.2008
JeyNews

ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ ЗАТВЕРДИВ ЗМІНИ ДО ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ПОВ`ЯЗАНИХ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ТЕРОРИЗМУ

05.09.2008
novosti-n.mk.

На Миколаївщині викриті фінансові махінації на суму понад 35 млн.грн

05.09.2008
РБК-Украина

В Винницкой обл. в суд передано дело о финансовом преступлении на сумму свыше 400 тыс. грн.

05.09.2008
ГЛАВРЕД

НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО ПО ФАКТУ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ

05.09.2008
РБК-Украина

В Тернопольской обл. возбуждено уголовное дело по факту финансовых махинаций на 5,8 млн грн.

04.09.2008
Україна Кримінальна

В Николаевской обл. разоблачены финансовые махинации на сумму свыше 35 млн грн.

04.09.2008
JeyNews

На Миколаївщині викриті фінансові махінації на суму понад 35 млн.грн.

03.09.2008
ИНТЕРФАКС

В базе Госфинмониторинга находятся свыше 4 млн сообщений о финоперациях, подлежащих мониторингу

03.09.2008
Finance.Ua

У базі Держфінмоніторингу перебуває понад 4 млн повідомлень про фіноперації, що підлягають моніторингу

03.09.2008
ГЛАВРЕД

В Николаевской области разоблачены финансовые махинации

03.09.2008
ГАЗЕТА ПО-УКРАЇНСЬКІ

На Миколаївщині викриті фінансові махінації на суму понад 35 млн грн

03.09.2008
РБК-Украина

В Николаевской обл. разоблачены финансовые махинации на сумму свыше 35 млн грн.

03.09.2008
НОВОСТИ-НИКОЛАЕВА

В Николаевской обл. разоблачены финансовые махинации на сумму свыше 35 млн грн.

02.09.2008
Чернівецька обласна державна адміністрація

СПЕЦІАЛЬНИЙ КОМІТЕТ РАДИ ЄВРОПИ З ПИТАНЬ ВЗАЄМНОЇ ОЦІНКИ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ПРОВЕДЕ ІІІ РАУНД ОЦІНКИ УКРАЇНИ

02.09.2008
JeyNews

У Запорізькій області порушено ряд кримінальних справ проти посадових осіб підприємств за фінансові злочини

02.09.2008
JeyNews

У базі Держфінмоніторингу знаходяться понад 4 млн. повідомлень про фіноперції, що підлягають моніторингу

02.09.2008
РБК-Украина

В Запорожской обл. возбуждено уголовное дело по факту присвоения 7,76 млн грн.

02.09.2008
АМИ

В Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту присвоения 7,76 миллиона гривен

02.09.2008
MOBUS

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения 7,76 млн. грн.

02.09.2008
BIN.UA (со ссылкой на Интерфакс)

Новости

02.09.2008
UABanker.net

У базi Держфiнмонiторингу знаходяться понад 4 млн. повiдомлень про фiноперцiї, що пiдлягають монiторингу

02.09.2008
ПОЛИТСОВЕТ

В Запорожской области предприниматель присвоил больше 7,5 миллионов гривен

02.09.2008
UABanker.net

Держфiнмонiторинг України провiв чергове засiдання МРГ

01.09.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг України провів чергове засідання з питань боротьби з відмиванням коштів (MONEYVAL)

30.08.2008
JeyNews

У базі Держфінмоніторингу знаходяться понад 4 млн. повідомлень про фіноперції, що підлягають моніторингу

29.08.2008
УНИАН

В Днепропетровской области обнаружено фиктивное предприятие, сумма незаконных финансовых операций которого оценивается в 64 млн. грн.

29.08.2008
РБК

В Днепропетровской обл. фиктивное предприятие провело финансовых операций на 63 млн 910 тыс. грн.

29.08.2008
JeyNews

У Дніпропетровській області виявлено фіктивне підприємство

27.08.2008
JeyNews

На Львівщині, за сприяння Держфінмоніторингу, порушника засуджено за відмивання коштів на 3 роки

27.08.2008
MOBUS

Отмывание доходов на 179,5 тысячи гривен во Львовской области

27.08.2008
ХАЙВЕЙ

Во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту отмывания доходов на 179,5 тысячи гривен

27.08.2008
ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ

На Львівщині порушника засуджено на 3 роки за відмивання коштів

27.08.2008
UABanker.net

На Львiвщинi порушника засуджено за вiдмивання коштiв на 3 роки

27.08.2008
РБК

Во Львовской обл. возбуждено уголовное дело по факту отмывания доходов на 179,5 тыс. грн.

27.08.2008
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ НОВОСТИ-УКРАИНА

Во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту отмывания доходов на 179,5 тысячи гривен

26.08.2008
meta

У Дніпропетровську за підробку документів порушуються кримінальні справи

26.08.2008
JeyNews

У Дніпропетровську порушено кримінальні справи за фактом підробки документів, збитки становлять понад 2,5 млн. грн.

22.08.2008
ЗАВТРА

Кабмин назвал профессии, требующие усиленного финансового контроля

22.08.2008
meta

В Криму за матеріалами Держфінмоніторингу порушника позбавлено волі на 2 роки

22.08.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг попередив незаконне отримання кредиту на суму 25 тис.грн

22.08.2008
JeyNews

На Вінничині порушник не сплатив до бюджету 1 339,0 тис. грн. платежів, порушено кримінальну справу

22.08.2008
Пік України

Кабмин ужесточает борьбу с отмыванием денег

22.08.2008
Финансовые новости

Тема дня: Кабмин не хочет, чтобы отмывались деньги

20.08.2008
newstoday

Хмельницкий. Завели дело по факту получения 1,26 миллиона незаконным путем

20.08.2008
mobus

Через електронно-обчислювальну техніку відмито 287 тис грн

20.08.2008
tribuna

Кабмин собирается противодействовать отмыванию денег

20.08.2008
Интерфакс-Украин

Правительство Украины предлагает расширить действие "антиотмывочного" законодательства на торговцев недвижимостью

20.08.2008
magnolia-tv

Хмельницкий. Завели дело по факту получения 1,26 миллиона незаконным путем

03.06.2008
podii

Таможня возбудила дело по факту контрабанды рыбопродукции на 164 млн. грн