Несмотря на все меры, предпринимаемые банками в борьбе с подозрительными сделками, в мире ежегодно отмывают огромные суммы "грязных" денег.

Согласно докладу, опубликованному международной консалтинговой фирмой KPMG, через мировую финансовую систему ежегодно отмывается более триллиона долларов, поступающих от торговли наркотиками, оружием и других преступлений. К такому выводу аналитики компании пришли на основе опроса 224 банков из 55 стран мира.

В исследовании говорится, что, по сравнению с 2004 годом, расходы банков на борьбу с отмыванием денег выросли на 60 процентов. Основными статьями затрат стали приобретение новых компьютерных систем и обучение персонала распознавать подозрительные банковские операции. При этом прогнозируется, что к 2010 году эти издержки увеличатся еще на треть.

До решения проблемы далеко

Тем не менее, меры по борьбе с незаконными операциями оставляют желать лучшего. Согласно полученным данным, более 75 процентов опрошенных банков не в состоянии контролировать передвижения денежных потоков и заграничные счета своих клиентов.

Европейский союз намерен форсировать борьбу с отмыванием денег в пределах Европы. К 15 декабря 2007 года третья директива ЕС по борьбе с нелегальными банковскими операциями должна быть включена в национальные законодательства всех стран-членов Евросоюза.