ЕСКРІН - ВАТ 'Київмедпрепарат' - Річний звіт

This version of the page http://www.eds.ssmsc.gov.ua/00480862_rpt18_sect21.aspx (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2008-01-02. The original page over time could change.

ЕСКРІН - ВАТ 'Київмедпрепарат' - Річний звіт - Органи управління (стр.2)

ЕСКРІН > ВАТ 'Київмедпрепарат'

Додаток 1. Інформація про стан корпоративного управління

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	Загальні збори акціонерів
Затвердження планів діяльності(бізнес-планів)	Загальні збори акціонерів
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету	Загальні збори акціонерів, Спостережна рада
Обрання та відкликання голови правління	Загальні збори акціонерів
Обрання та відкликання членів правління	Загальні збори акціонерів
Обрання та відкликання голови спостережної ради	Загальні збори акціонерів
Обрання та відкликання членів спостережної ради	Загальні збори акціонерів
Обрання голови та членів ревізійної комісії	Загальні збори акціонерів
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Спостережна рада
Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради	Загальні збори акціонерів
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Загальні збори акціонерів
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Загальні збори акціонерів
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Загальні збори акціонерів, Спостережна рада
Обрання зовнішнього аудитора	Виконавча дирекція
Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів)	Виконавча дирекція , Спостережна рада

Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства?

Відповідно до статуту Товариства Спостережна рада затверджує господарські угоди на суму, що перевищує гривневий еквівалент 50000 доларів США.

Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах товариства?

Відповідно до статуту Товариства:

"Члени Спостережної ради не мають права в період роботи на цій посаді виступати засновниками або приймати участь у підприємствах, що конкурують з товариством.

У випадку, коли член Спостережної ради має фінансову чи іншу особисту зацікавленість в угоді, стороною якої є або має намір бути Товариство, він зобов'язаний повідомити про цю зацікавленість Спостережну раду до прийняття відповідного рішення щодо угоди. На укладення угоди повинна бути отримана згода більшості членів Спостережної ради, які не мають такої зацікавленості."

Які документи, що стосуються повноважень органів управління та відносин з акціонерами, існують у вашому товаристві?

В Товаристві повноваження органів управління та відносин з акціонерами регламентуються Статутом ВАТ "Київмедпрепарат", затвердженим рішенням Загальних зборів від 27.03.07р. та Положення про Спостережну раду ВАТ "Київмедпрепарат", затвердженого рішенням Загальних зборами акціонерів від 14.05.00р

Статут