This version of the page http://www.korespondent.net/main/22612 (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2007-08-06. The original page over time could change.
FATF з 15 грудня розпочне застосування санкцій стосовно України
Понеділок 06 Серпня 2007 08:18
· Новини E-mail    · Новини SMS   
· Текст    Рус    Eng 
Новини e-mail:
SMS, Відписатися
 РОЗДІЛИ:  УКРАЇНА БІЗНЕС СВІТ СВІТ ПРО НАС ДУМКА ТЕХНОЛОГІЇ, НАУКА, ЗДОРОВ’Я ШОУ-BIZ СПОРТ ТОП ТИЖНЯ
Журнал Кореспондент Блоги Досье Форуми Фотогалерея Чат з гостями сайту Бізнес-година Новини E-mail Новини SMS Експорт новин Контакти
БІЗНЕС, Загальна
 


Фото з архіву

FATF з 15 грудня розпочне застосування санкцій стосовно України

Кореспондент.net

11 Жовтня 2002, 18:07

Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF), рекомендувала країнам-членам організації прийняти контрзаходи проти України з 15 грудня, якщо Україна до цього терміну не приведе своє законодавство у відповідність з міжнародними стандартами, повідомляють "Українські Новини".


"Контрзаходи будуть застосовані з 15 грудня 2002 року до України, якщо вона не введе (у дію) комплексне законодавство, що відповідає міжнародним стандартам", - сказано в повідомленні FATF.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що FATF знову залишила Україну в "чорному” списку країн, які не сприяють боротьбі з відмиванням брудних грошей.

У 2001 році Україну було включено до переліку країн, що ведуть недостатню боротьбу з відмиванням брудних грошей.

FATF незадоволена відсутністю в Україні закону про боротьбу з відмиванням грошей, що до цього часу не прийняла Верховна Рада.

Український парламент двічі з початку вересня відкладав голосування по законопроекту (у другому читанні) про боротьбу з відмиванням брудних грошей. 27 вересня Верховна Рада не змогла проголосувати за прийняття цього законопроекту у зв'язку з відсутністю кворуму.

Зараз в Україні немає закону, який зобов'язує фінансові установи надавати інформацію про операції своїх клієнтів.

За даними Міністерства фінансів, відповідно до  процедур FATF Україна навіть у разі прийняття закону про боротьбу з легалізацією злочинних доходів може бути виключена з "чорного" списку FATF не раніше літа 2003 року.



друкована версія  надіслати другу  лист редакторові  

 
Коментарі до статті    (0)

До даної статті немає коментарів

Ваш коментар


Якщо ви не бачити картинки з контрольними символами, це означає, що в вашому браузері вимкнена підтримка графіки. Увімкніть її і перезавантажте сторінку.
Залишаючи коментарі, дотримуйтесь Правил поведінки на ресурсі. Коментарі, які не відповідають вимогам Правил - будуть видалені. Користувачі ресурсу, які порушують Правила, будуть позбавлені можливості залишати коментарі.

Словом Анонім відмічені не зареєстровані користувачі.

читайте також:

11 Жовтня 2002, 12:22

Україна знову залишилася в "чорному" списку FATF

18 Липня 2002, 09:13

Генпрокурор зустрівся з експертом FATF

12 Липня 2002, 17:09

Розгляд закону про відмивання грошей відкладено на потім






  
РЕКЛАМА
 
  off-line # 27804 Серпня 2007  
Нишевики-затейники
Россия зовет
Домики в деревне
ПОДПИШИСЬ НА ЖУРНАЛ
ОСТАННІ НОВИНИ
 

13:39 Ford відкликає 3,6 млн. автомобілів

18:37 Укрзалізниця скаржиться на пільговиків

17:53 Українці зберігають у банках 131 млрд гривень

17:27 Міліція обіцяє відстрілювати нелегальних шахтарів

16:39 Завод Samsung зупинено

16:11 Терьохін: При Кабміні Януковича українці стали жити гірше

15:36 Mіcrosoft готує безкоштовну версію пакету Offіce

12:00 Симоненко: Ціна на газ прямо залежатиме від результатів виборів

10:34 Білорусь перерахувала Газпрому 190 млн доларів (оновлено)

09:37 Рудьковський створює авіаційного монополіста


СТАТИСТИКА
 
ПАРТНЕРИ
 
 
РУБРИКИ
 

УКРАЇНА | БІЗНЕС | СВІТ | СВІТ ПРО НАС | ДУМКА | ТЕХНОЛОГІЇ, НАУКА, ЗДОРОВ’Я | ШОУ-BIZ | СПОРТ | ТОП ТИЖНЯ

КореспонденТ.net
 

Блоги | Досье | Фотогалерея | Форуми | Чат з гостями сайту | Новини E-mail | Новини SMS | Експорт новин |  Новини RSS | Реклама на сайті | Про нас | Контакти

КореспонденТ
 

Про журнал | Проекти | On-line версія | Реклама в журналі | Передплата на журнал | Контакти

© 2000-2007 ТОВ "Бігмір-Інтернет". Всi права застережено.
ІНФО
 

Використовувати матеріали Кореспондент.net можна, лише пославшись на (для інтернет-видань - зробивши гіперпосилання) на Кореспондент.net. Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на "Iнтерфакс-Україна", "Українські Новини", УНІАН, або Reuters суворо забороняється.


Наші сайти:
bigmir)net - пошук в Україні
UkrJob - робота в Києві та Україні
АФИША - бурхливе життя Києва
PINK - мода, секс, зірки
Ricardo - доступно про фiнанси
15minut.com.ua - твоя ранкова газета
uaSport.net - все про спорт
KyivPost.com - news from Ukraine
novynar.com.ua - новини українською
UkrBiz - бізнес в Україні