Расходы граждан и предприятий оказались "под колпаком"

Отныне граждан Украины, осуществляющих через банковские учреждения крупные масштабные операции, будут брать "на заметку" Служба безопасности и Министерство внутренних дел. Информировать эти структуры о том, что кто-то положил на свой счет или снял с него большую денежную сумму, будут сами банки, как их обязал к тому своим письмом от 21 июля Национальный банк Украины.

Крупномасштабными считаются операции, проведенные в течение месяца с суммами, превышающими сто минимальных заработных плат. На 1 июля минимальная зарплата в стране составляла 118 грн.

Как объяснили в пресс-службе НБУ, получив информацию, СБУ и МВД первым делом поднимут бухгалтерские документы предприятия, на котором человек работает. Если окажется, что деньги честно заработаны и с них уплачены все налоги, то претензии снимаются. Если же в документах фигурируют гораздо меньшие суммы, гражданину предложат назвать источник доходов.

Финансовый контроль будет производиться и по отношению к юридическим лицам. Для предприятий планка установлена на уровне пяти тысяч минимальных зарплат. Если выяснится, что происхождение денег не вполне законное, в проведении финансовых операций с ними предприятию будет отказано.

Это нововведение, по расчетам его инициаторов, должно стать еще одним шагом в борьбе с организованной преступностью и снизить "теневой" оборот денег в стране, сообщает газета "Сегодня".

UAtoday

Комментарии читателей:

  Введите ваш коментарий:

Ваше имя:*	Ваш email:
обновите страницу (F5), если не можете прочитать число	код: