Economie

IMPRIMER				Le GAFI a annoncé qu’il avait retiré l’Ukraine de sa "liste noire" ! Le 28 février 2004 - Communiqué de presse L’Ukraine a été retirée vendredi de la liste noire des pays accusés de ne pas coopérer avec l’organisme international chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent lors de la présentation du rapport annuel du GAFI. Le GAFI a annoncé qu’il avait retiré l’Ukraine de sa "liste noire" des pays accusés de ne pas coopérer à la lutte contre le recyclage de l’argent sale, selon un communiqué. "En raison de la mise en place de réformes significatives de son système de lutte contre le blanchiment de l’argent, l’Ukraine a été retirée de la liste du GAFI des pays et territoires non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment de l’argent", a indiqué le GAFI dans un communiqué. Le GAFI avait souligné que Kiev, a été placé depuis 2002 sur cette liste noire. En 2002 l’Ukraine a été appelée à "étendre de façon significative" le champ de sa loi sur le blanchiment et à mettre sa législation en conformité avec "les normes internationales". Les "contre-mesures" du GAFI, qui sanctionnent les pays qui ne coopèrent pas suffisamment dans la lutte anti-blanchiment, signifient en général la mise sous surveillance des opérations financières effectuées dans ces pays, ce qui est censé décourager les transferts de capitaux dans leur direction. Les députés de la Douma avaient adopté une série d’amendements renforçant la loi en ce sens, notamment contre le blanchiment d’argent mais aussi contre le financement d’activités terroristes. Le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), dont le secrétariat est installé dans les locaux de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) à Paris, était réuni en séance plénière depuis mercredi à Paris et jusqu’à vendredi. mardi 2 mars 2004 par France-Ukraine.com © France-Ukraine.com, tous droits de reproduction et de diffusion réservés.

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